董事会战略委员会工作制度

成都红旗连锁股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

（第五届董事会第十三次会议审议通过）

第一章总则

第一条为适应成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。

第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三

条至第五条规定补足委员人数。

第七条公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的

前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。

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第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有

关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本

运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报董事会办公室；

（三）由董事会办公室会同相关职能部门进行初审，签发立项意见书，并向委员会提交正式提案。

第十一条战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第四章议事规则

第十二条战略委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或法律认

可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

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第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条投资评审小组成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。

第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；

会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第五章附则

第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规

定执行；本制度如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》

相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十一条本制度由公司董事会负责解释。

第二十二条本制度自董事会审议批准之日起生效，修改时亦同。

成都红旗连锁股份有限公司

二○二三年十二月十三日