证券代码：002697证券简称：红旗连锁公告编号：2025-018

成都红旗连锁股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

*现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30时

*网络投票时间：2025年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月

15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）股权登记日：2025年5月12日

（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共525人，代表有表决权股份450165337股，占公司有表决权股份总数的41.7506%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份118000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

（2）通过网络投票方式出席参会的股东518人，代表有表决权股份

450047337股，占公司有表决权股份总数的41.7396%。

（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共523人，代表有表决权股份84410837股，占公司有表决权股份总数的7.8287%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、赵志莘出席会议并出具了见证意见。

曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持公司281775000股股份（占公司总股本的20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。公司有表决权股份总数为1078225000股。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

二、2024年年度股东会会议审议表决情况：

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意448354037股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.5976%；反对1576100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3501%；

弃权235200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。

其中，中小投资者表决结果：同意82599537股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.8542%；反对1576100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8672%；弃权235200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2786%。

此外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意448313337股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5886%；反对1566000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3479%；

弃权286000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%。

其中，中小投资者表决结果：同意82558837股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.8060%；反对1566000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8552%；弃权286000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3388%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意448464837股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.6222%；反对1460300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3244%；

弃权240200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者表决结果：同意82710337股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.9854%；反对1460300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.7300%；弃权240200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2846%。

4、审议通过了《2025年财务预算报告》

表决结果：同意448632137股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.6594%；反对1429200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3175%；

弃权104000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

其中，中小投资者表决结果：同意82877637股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.1836%；反对1429200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6931%；弃权104000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1232%。

5、审议通过了《2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意448199537股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.5633%；反对1720700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3822%；

弃权245100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%。

其中，中小投资者表决结果：同意82445037股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6712%；反对1720700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0385%；弃权245100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2904%。

同意公司以2024年12月31日的总股本1360000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元人民币（含税），共分配156400000元。

本次不送红股，不以公积金转增股本。

6、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意448164037股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.5554%；反对1709500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3797%；

弃权291800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%。

其中，中小投资者表决结果：同意82409537股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6291%；反对1709500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0252%；弃权291800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3457%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意442845000股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.3739%；反对6869437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5260%；

弃权450900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002%。

其中，中小投资者表决结果：同意77090500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.3277%；反对6869437股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的8.1381%；弃权450900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5342%。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程

序和表决结果合法有效。四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议

2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2024年年度股东会之法律意见书特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日