证劵代码：002700证劵简称：万憬能源公告编号：2026-006

新疆万憬能源股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。

2.该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为81286519.00元，母公司实现的净利润为

83155843.57元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025年计提10%

法定盈余公积金8315584.36元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为376448646.15元，母公司累计未分配利润为480424993.67元。根据交易所利润分配规则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为376448646.15元。

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以2025年末总股本413628185

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为10340704.63元，占2025年归属于母公司所有者净利润的比例为12.72%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若公司在利润分配预案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则按照“分配比例固定，对分配总额进行

1证劵代码：002700证劵简称：万憬能源公告编号：2026-006调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准，并将在相关公告中披露。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司本次年度分红后不触及其他风险警示情形。

1.公司年度现金分红方案列示指标：

项目本年度上年度上上年度

10340704.6327299460.2129781229.32

现金分红总额（元）（预计数）（实施数）（实施数）

回购注销总额（元）归属于上市公司股东的

81286519.0093182263.3999113956.29

净利润（元）合并报表本年度末累计

376448646.15

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

480424993.67

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

67421394.16

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

33187929.14

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

91194246.23

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总100609323.30额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2.公司不触及其他风险警示情形的具体原因。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红金额为67421394.16元，占公司2023-2025年度年均净利润的73.93%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利状况、现金流规划、未

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来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好的维护公司和全体股东的长远利益。

四、相关说明及风险提示

1.本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度

的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司2025年度审计报告

2.公司第六届董事会第四次会议决议

3.公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026年4月24日

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