证券代码：002700证券简称：万憬能源公告编号：2026-013

新疆万憬能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2026年5月22日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融

大厦25层会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长钟志刚先生。

6.股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东63人，代表股份107987748股，占公司有

表决权股份总数的26.1074%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102725448股，占公司有表决权股份总数的24.8352%。通过网络投票的股东57人，代表股份5262300股，占公司有表决权股份总数的1.2722%。

（2）中小股东出席的总体情况：

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通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份5262300股，占公司有表决权股份总数的1.2722%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东57人，代表股份5262300股，占公司有表决权股份总数的1.2722%。

7.本次会议由公司第六届董事会第四次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

8.公司董事通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东会，高级管理人

员列席了本次股东会。公司独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生在本次股东会上进行述职。国浩律师（北京）事务所对本次股东会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：

提案1.00《公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意107922748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9398%；

反对50700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意5197300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7648%；反对50700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9635%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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提案2.00《公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意107731848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7630%；

反对241600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意5006400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1371%；反对241600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5911%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案3.00《公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意107709748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7426%；

反对263700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2442%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意4984300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7171%；反对263700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0111%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案4.00《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

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总表决情况：

同意107709748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7426%；

反对263700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2442%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意4984300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7171%；反对263700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0111%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案5.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意107709748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7426%；

反对263700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2442%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意4984300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7171%；反对263700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.0111%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案6.00《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意107756448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7858%；

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反对218400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2022%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意5031000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6046%；反对218400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1503%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2451%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案7.00《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意107922748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9398%；

反对50700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意5197300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7648%；反对50700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9635%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2.律师姓名：毛海龙、于凌霄

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出

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席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议

2.国浩律师（北京）事务所关于新疆万憬能源股份有限公司2025年度股东

会的法律意见书特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026年5月22日

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