万憬能源:2026-010关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002700证券简称：万憬能源公告编号：2026-010

新疆万憬能源股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会。

2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第四次会议决定召开。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）。

7.出席对象：

（1）于2026年5月18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦

25层会议室。

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二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告及摘要的议案》√

2.00《公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《公司2025年度董事会工作报告的议案》√4.00《公司2025年度财务决算报告及2026年度财√务预算报告的议案》5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制√度>的议案》6.00《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回√报规划》

7.00《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》√

2.以上提案的相关内容刊登于2026年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。

3.以上股东会审议的第1至7项为普通决议案，上述提案分别经公司第

六届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备。

4.公司独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生将在本次股东会上进行述职。

根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

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（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他

人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股

东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2026年5月19日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦25层董事

会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

2.现场参会登记时间：2026年5月19日（星期二）10:00－14:00。

3.现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融

大厦25层董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：宋应龙、翟新超联系电话：0997-2530396

传真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com

出席会议的人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司董事会

2026年4月24日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“万憬投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午

3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆万憬能源股份有限公司2025年度股东会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名身份证号码或盖章）（或营业执照号码）持有股数股东账号受托人受托人身份证号码委托时间股东联系方式备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告及摘要的议案》√

2.00《公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《公司2025年度董事会工作报告的议案》√4.00《公司2025年度财务决算报告及2026年度√财务预算报告的议案》5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制√度>的议案》6.00《公司未来三年（2026-2028年）股东分红√回报规划》

7.00《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》√

一、议案1.00--7.00，需要在对应的“同意”“反对”“弃权”的空格内打“√”，说明

同一项议案不选、选择两项或以上者其表决结果均视为无效。

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆万憬能源股份有限公司2025年度股东会结束。

自然人委托人（签字）：