证劵代码：002700证劵简称：新疆浩源公告编号：2025-013

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）召开第

五届董事会第二十四次会议的书面通知已于2025年4月16日发出，会议于2025年4月22日11:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路

2号商业楼 B座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事

5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《公司 2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2．审议《公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。具体分配方案详见公司同日

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在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3．审议《公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2024年度内部控制自我评价报告》。

4．审议《公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

5．审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

公司独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生分别进行独立性自查，两位独立董事向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

6．审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过，公司两位独立董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7．审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

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2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

8.审议《公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司

2024年度社会责任报告》。

9.审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-

017）。

10.审议《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

11．审议《公司2025年一季度度报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年一季度报告》（公告编号：2025-

019）。

12．审议《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

同意公司定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会，审议本次董事会会议及监事会审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。具体内容详见

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公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第二十四次会议决议

2.公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议

3.公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

特此公告新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2025年4月23日

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