证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

奥瑞金科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会

全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上

午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月28日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易

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系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2025年8月25日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

二、本次会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

6.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

8.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

9.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的

10.00√议案》

√作为投票对逐项表决《关于公司非公开发行可交换公司债券方案

11.00象的子议案数：

的议案》

14

11.01本次债券的品种√

11.02票面金额和发行价格√

11.03发行方式√

11.04发行规模√

2证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

11.05债券期限√

11.06票面利率及其确定方式√

11.07发行对象√

11.08担保措施√

11.09换股条款√

11.10募集资金用途√

11.11募集资金专项账户√

11.12拟挂牌转让场所√

11.13偿债保障措施√

11.14决议有效期√《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

12.00办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议√案》

提案1-4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托

代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

2.登记时间：

现场登记时间：2025年8月28日下午13:30-14:30

3证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2025年8月27日16:30之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-85211915

传真：010-85289512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东登记表

4证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

5证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00

—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月28日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

6证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2025年8月28日召开的奥瑞金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：

100√

除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案《关于变更注册地址及修订<公司

1.00√章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的

2.00√议案》《关于修订<董事会议事规则>的议

3.00√案》《关于修订<累积投票制度实施细

4.00√则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的

5.00√议案》《关于修订<对外投资管理制度>的

6.00√议案》7.00《关于修订<对外担保管理制度>的√

7证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号议案》《关于修订<关联交易管理制度>的

8.00√议案》《关于修订<募集资金管理制度>的

9.00√议案》《关于公司符合非公开发行可交换

10.00√公司债券条件的议案》逐项表决《关于公司非公开发行可

11.00√作为投票对象的子议案数：14交换公司债券方案的议案》

11.01本次债券的品种√

11.02票面金额和发行价格√

11.03发行方式√

11.04发行规模√

11.05债券期限√

11.06票面利率及其确定方式√

11.07发行对象√

11.08担保措施√

11.09换股条款√

11.10募集资金用途√

11.11募集资金专项账户√

11.12拟挂牌转让场所√

11.13偿债保障措施√

11.14决议有效期√《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发

12.00√

行可交换公司债券相关事项的议案》

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

8证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年月日

9证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2025－临049号

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东住所

身份证号/企业法人营业执照号法人股东法定代表人姓名股东账号

持股数量（注）是否委托代理人参会代理人姓名代理人有效身份证件号码联系电话联系邮箱联系传真联系地址与邮编（注：截至2025年8月25日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：________________________

日期：年月日

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