海欣食品（002702）
证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2024-016
海欣食品股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，具体情况如下：
一、吸收合并情况概述
为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司北京鼓山食品有限公司（以下简称“北京鼓山”）拟吸收合并沈阳腾新食品有限公司（以下简称“沈阳腾新”）、上海闽芝食品有限公司（以下简称“上海闽芝”）
拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称“南京腾新”）、广州腾新食品有限公司（以下简称“广州腾新”）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称“成都腾新”）、福建腾新食品有限公司（以下简称“福建腾新”）拟吸收合并武汉海
欣食品有限公司（以下简称“武汉海欣”）。
上述8家公司均为公司全资子公司。沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武汉海欣将依法注销，全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由对应的吸收方依法承继。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次吸收合并将会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。
二、合并双方基本情况海欣食品（002702）
（一）吸收合并方与被吸收合并方基本情况1
1、吸收合并方基本情况
（1）企业名称：北京鼓山食品有限公司
（2）统一社会信用代码：9111010768289918XW
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）注册资本：800万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-11-14
（7）注册地址：丰台区马家堡东路106号自然新天地大厦810室
（8）经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品流通许可证有效期至2020年12月24日）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（9）股权结构：北京鼓山为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额39007076.4939082581.63
负债总额7558383.958317440.77
净资产31448692.5430765140.86
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入46902240.94199810512.18
营业利润755503.73-166385.21
净利润683551.68-95087.59
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京鼓山不属于失信被执行人。
2、被吸收合并方基本情况
（1）企业名称：沈阳腾新食品有限公司
（2）统一社会信用代码：9121010655996365X8
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：500万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2010-08-27海欣食品（002702）
（7）注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖二街1-13号（6门）
（8）经营范围：许可经营项目:预包装食品销售;一般经营项目:无。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）股权结构：沈阳腾新为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额2848363.653411147.74
负债总额33740270.7734079049.33
净资产-30891907.12-30667901.59
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入373962.195094743.16
营业利润-218213.33-2684446.93
净利润-224005.53-2679010.50
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，沈阳腾新不属于失信被执行人。
（二）吸收合并方与被吸收合并方基本情况2
1、吸收合并方基本情况
（1）企业名称：上海闽芝食品有限公司
（2）统一社会信用代码：91310110676287304B
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：500万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-07-01
（7）注册地址：上海市奉贤区神州路777号2幢7层725室
（8）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权结构：上海闽芝为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额15967619.6633484426.55
负债总额9937791.8930010686.06海欣食品（002702）
净资产6029827.773473740.49
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入42383934.58218345868.45
营业利润3418501.0414803477.06
净利润2556087.2811760729.25
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海闽芝不属于失信被执行人。
2、被吸收合并方基本情况
（1）企业名称：南京腾新食品有限公司
（2）统一社会信用代码：91320114674914677L
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：800万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-06-05
（7）注册地址：南京市雨花台区长虹路222号3幢606室
（8）经营范围：预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：南京腾新为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额7066968.608117478.82
负债总额1006489.461473425.86
净资产6060479.146644052.96
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入1572429.978823721.81
营业利润-584940.23-3850898.82
净利润-583573.82-3824918.22
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，南京腾新不属于失信被执行人。
（三）吸收合并方与被吸收合并方基本情况3
1、吸收合并方基本情况
（1）企业名称：广州腾新食品有限公司海欣食品（002702）
（2）统一社会信用代码：91440112681325926E
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）注册资本：800万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-10-27
（7）注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号3515房（仅限办公）
（8）经营范围：预包装食品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;
商品零售贸易（许可审批类商品除外）
（9）股权结构：广州腾新为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额27890696.9445744238.63
负债总额37325183.7653640991.74
净资产-9434486.82-7896753.11
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入14206838.27114952201.27
营业利润-1399070.642769704.15
净利润-1537733.712911934.06
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，广州腾新不属于失信被执行人。
2、被吸收合并方基本情况
（1）企业名称：成都腾新食品有限公司
（2）统一社会信用代码：915101005589586805
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：500万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2010-07-26
（7）注册地址：成都市高新区天府大道中段1388号1栋4层492号
（8）经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）股权结构：成都腾新为公司全资子公司。海欣食品（002702）
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额3586159.494218424.46
负债总额51935880.4952638291.82
净资产-48349721.00-48419867.36
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入138716.133468850.07
营业利润167962.47-1695784.51
净利润70146.36-1955710.88
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，成都腾新不属于失信被执行人。
（四）吸收合并方与被吸收合并方基本情况4
1、吸收合并方基本情况
（1）企业名称：福建腾新食品有限公司
（2）统一社会信用代码：91350104MA8UMU4T36
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：3000万元人民币
（5）法定代表人：郑宗行
（6）成立日期：2022-03-01
（7）注册地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼三层
（8）经营范围：许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;大数据服务;互联网数据服务;供应链管理服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权结构：福建腾新为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额24741682.3261138122.35
负债总额24314996.6261199671.22
净资产426685.70-61548.87海欣食品（002702）
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入98749088.19431427417.89
营业利润664809.06-1975336.59
净利润488234.57-1632780.45
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建腾新不属于失信被执行人。
2、被吸收合并方基本情况
（1）企业名称：武汉海欣食品有限公司
（2）统一社会信用代码：91420102675800583W
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册资本：500万元人民币
（5）法定代表人：滕用严
（6）成立日期：2008-05-19
（7）注册地址：武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购
物公园 C1栋 1单元 24层 10室
（8）经营范围：预包装食品兼散装食品批发兼零售。（凭有效许可证经营）
（9）股权结构：武汉海欣为公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）
项目（未经审计）（经审计）
资产总额3597065.673806803.42
负债总额32735210.0732754996.18
净资产-29138144.40-28948192.76
2024年1-3月（元）2023年1-12月（元）
项目（未经审计）（经审计）
营业收入291636.445092694.91
营业利润-193382.66-3609350.39
净利润-189951.64-3442218.56
（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，武汉海欣不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司4家全资子公司通过整体吸收合并的方式合并4家全资子公司，吸
收合并完成后由4家吸收合并方存续经营，4家被吸收合并方的独立法人资格将海欣食品（002702）被注销。
2、吸收合并各方商议确定合并基准日，并制定资产负债表及财产清单，履
行通知债权人义务和公告程序。
3、吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续，并办理相关资
产权属、资质的变更登记手续。
4、吸收合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要。8家公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年4月26日
