证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2024-025
海欣食品股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间为：2024年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15
—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限
公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案
1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案应选人数（4）人
1.01选举滕用伟为公司第七届董事会非独立董事√
1.02选举滕用庄为公司第七届董事会非独立董事√
1.03选举滕用严为公司第七届董事会非独立董事√
1.04选举滕雄方为公司第七届董事会非独立董事√
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案应选人数（3）人
2.01选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事√
2.02选举肖阳为公司第七届董事会独立董事√
2.03选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事√
3.00关于监事会换届选举股东代表监事的议案应选人数（2）人
3.01选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代表监事√
3.02选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事√
非累积投票提案
4.00关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案√
2、披露情况上述议案的具体内容，已于2024年4月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3、其他说明
上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司
5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
4、议案选举方式
提案1、提案2、提案3均采用累积投票方式，选举非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2024年5月17日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室。
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登
记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样）
或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2024年5月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。
4、本次股东大会现场会议预计为期半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202231
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：股东参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书（格式）附件1：
海欣食品股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362702投票简称：海欣投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间2024年5月20日上午9：15，结束时
间为2024年5月20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
海欣食品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限
公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。如无作出明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年月日
委托书有效日期：2024年月日至年月日本次股东大会提案表决意见备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数应选人数（4）
1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案选举票数
人选举滕用伟为公司第七届董事会非独立
1.01√
董事选举滕用庄为公司第七届董事会非独立
1.02√
董事选举滕用严为公司第七届董事会非独立
1.03√
董事选举滕雄方为公司第七届董事会非独立
1.04√
董事
应选人数（3）
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案选举票数
人选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董
2.01√
事
2.02选举肖阳为公司第七届董事会独立董事√
选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董
2.03√
事
关于监事会换届选举股东代表监事的议应选人数（2）
3.00选举票数
案人选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代
3.01√
表监事选举陈建宁为公司第七届监事会股东代
3.02√
表监事非累积投票提案
关于第七届董事会独立董事津贴发放标
4.00√
准的议案
