上海嘉坦律师事务所关于海欣食品股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：海欣食品股份有限公司

上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所孔非凡律师、应佳豪律师（以下简称“本所律师”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法

律法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定就公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

1在此基础上，本所律师出具法律意见如下：

一.关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司公告的《海欣食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议公告”），公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权

登记日等事项，并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年5月

19日下午14：30在福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路66号福建长恒食品有限

公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月19日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9：

15至15：00期间的任意时间。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二.关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，以及本次现场及网络投票的合并统计数据，参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计283人，代表有表决权

2股份数为212765040股，占公司有表决权股份总数的38.8038%。公司董事、监

事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东大会。

基于上述核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。

三.本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或委托代理人）以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下：

(一)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票211796540股，占出席会议有表决权股份的99.5448%；

反对票826400股，弃权票142100股。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

3表决结果：同意票211820650股，占出席会议有表决权股份的99.5561%；

反对票802490股，弃权票141900股。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票211806680股，占出席会议有表决权股份的99.5496%；

反对票758860股，弃权票199500股。

(四)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票211762040股，占出席会议有表决权股份的99.5286%；

反对票799390股，弃权票203610股。

(五)审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意票211759540股，占出席会议有表决权股份的99.5274%；

反对票824900股，弃权票180600股。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票211780680股，占出席会议有表决权股份的99.5373%；

反对票759850股，弃权票224510股。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

4表决结果：同意票211690140股，占出席会议有表决权股份的99.4948%；

反对票768360股，弃权票306540股。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票211647250股，占出席会议有表决权股份的99.4746%；

反对票827890股，弃权票289900股。

(九)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票211583640股，占出席会议有表决权股份的99.4447%；

反对票889300股，弃权票292100股。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议公告中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四.关于本次股东大会的结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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