证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-046

浙江世宝股份有限公司

关于完成增选独立董事、选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举吴琅平先生为公司第八届董事会职工董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司完成了《公司章程》的修订，其中董事会成员由

9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工董事。增加后的董

事会成员中，独立董事人数为4名，非独立董事人数为7名，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

一、关于增选公司董事会独立董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查和董事会提名，经2025年第一次临时股东大会审议，同意选举李兴建先生担任公司第八届董事会独立董事，与公司原董事会成员以及新任职工董事吴琅平先生共同组成第八届董事会。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。

二、关于公司职工代表大会选举职工董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年11月7日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴琅平先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工董事，与公司原董事会成员以及新任独立董事李兴建先生共同组成第八届董事会。吴琅平先生的董事任期自公司职工代表大会批准当日

1证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-046

起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025年11月8日

2证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-046

附件一：

吴琅平先生简历

吴琅平先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2019年3月6日起担任公司义乌工厂总经理技术顾问。1993年至2019年期间曾担任杭州世宝制造工艺部部长。2009年6月5日至2025年11月7日曾担任公司监事。

吴先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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