浙江世宝股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐晋诚，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司董事会召开了7次会议。本人应出席7次，亲自出席7次。

本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2025年度，公司召开了年度股东会1次及临时股东会2次。本人分别应出

席1次及2次，亲自出席1次及2次。

二、出席董事会专门委员会的情况

2025年度，本人担任成员的董事会薪酬委员会召开了2次会议，本人应出席2次，亲自出席2次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期会议内容同意反对弃权审议关于独立董事候选人李兴建年度薪酬的议

2025年10月15日√

案

2025年12月5日审议2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案√

2025年度，本人担任成员的董事会提名委员会召开了3次会议，本人应出席3次，亲自出席3次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期会议内容同意反对弃权

2025年6月27日审议员工多元化政策的议案√

审议关于增选李兴建先生为公司第八届董事会

2025年10月15日√

独立董事的议案

1审核修订〈董事提名政策〉的议案√

审议董事会架构、人数及组成的议案√

2025年12月5日审议董事会成员多元化的可计量目标的议案√

审议独立非执行董事的独立性的议案√

2025年度，本人担任召集人的董事会审计委员会召开了4次会议，本人应

出席4次，亲自出席4次。会议审议内容及本人投票情况如下：

召开日期会议内容同意反对弃权

审议2024年审计报告√

审议2024年内部审计报告√审议2024年年度控股股东及其他关联方占用公

√司资金情况的专项说明审议续聘天健会计师事务所为公司2025年度审

√计机构的议案审议董事会审计委员会对会计师事务所履行监

2025年3月28日√

督职责情况的报告

审议董事会对会计师事务所履职情况评估报告√审议2024年度计提资产减值准备及核销资产的

√议案审议2024年度募集资金存放与使用情况的专项

√报告的议案

审议2024年度内部审计工作计划的议案√

审议2025年第一季度未经审计财务报告√

2025年4月22日审议2025年第一季度内部审计报告√

审议2025年第二季度内部审计工作计划√

审议2025年半年度未经审计财务报告√审议2025年半年度控股股东及其他关联方占用

√公司资金情况的专项说明

2025年8月26日审议2025年半年度募集资金存放与使用情况的

√专项报告

审议2025年半年度内部审计报告√

审议2025年第三季度内部审计工作计划√

审议2025年第三季度未经审计财务报告√

2025年10月27日审议2025年第三季度内部审计报告√

审议2025年第四季度内部审计工作计划√

三、出席独立董事专门会议的情况

2025年度，作为公司独立董事，经过对相关资料的调阅及与公司其他独董的讨论，本人与公司其他独立董事共同就相关事项发表了独立意见及事前认可意见，具体如下：

2召开日期会议内容同意反对弃权

审议关于公司2024年度利润分配预案的独立意见√

审议关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025

√年度审计机构的独立意见

2025年3月28日审议关于公司2024年度内部控制评价报告的独立意见√

审议关于公司2024年度对外担保情况的独立意见√审议关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情

√况的专项说明的独立意见审议关于2025年半年度对外担保情况的独立意见

2025年8月26日审议关于2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情√

况的独立意见

四、与公司审计机构的沟通

2025年3月28日与承办公司2024年度审计业务的天健会计师事务所注册

会计师进行审计报告沟通，本人对2024年度审计报告无异议。

2025年12月5日与承办公司2025年度审计业务的天健会计师事务所注册

会计师进行进场审计前阶段沟通，本人对2025年度审计工作计划无异议。

五、对上市公司进行现场调查的情况

2025年度，本人利用参加董事会及专门委员会会议，出席股东会及其他工

作时间不定期到公司进行现场办公和考察，现场工作时间累计超过15个工作日。

同时本人通过现场调研、电话、邮件等方式，与公司董事会、管理层及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况及各项重大事项的进展情况，重点关注了与董事会议案形成及决议执行相关的事项，以及与保护中小股东的合法权益相关的管理制度的建设与执行情况。同时，本人密切关注媒体与公司相关的报道，外部环境及市场变化对公司的影响，并就有关资讯与公司董事会及管理层沟通交流。

六、在保护投资者权益方面所作的其他工作

2025年度，本人通过参加公司举办的年度业绩说明会、股东会，与中小投资者保持沟通。

2025年度，本人没有提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会及独

立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、上市公司存在的问题及建议

2025年度，公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极、有效的配

合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。同时，本人期望公

3司在下一年度里继续保持较高的公司治理、规范运作水平，为全体股东尤其是中

小股东创造更大的价值。

八、本人联系方式

姓名：徐晋诚

邮箱：chunstsui@gmail.com浙江世宝股份有限公司

独立董事：徐晋诚

2026年3月31日

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