证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-040

浙江世宝股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开的

第八届董事会第九次会议审议通过，定于2025年11月7日在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月7日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、A股股权登记日：2025 年 11 月 3 日

7、出席对象：

1证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-040

（1）公司股东

于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体 A股股东或其授权委托的代理人。

H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

二、2025年第一次临时股东大会审议事项

提交2025年第一次临时股东大会表决的提案名称如下表所列：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（特别决议案）√

2.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（普通决议案）√《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》（普

3.00√通决议案）

载有提案1-3的公司第八届董事会第九次会议决议的公告于2025年10月

16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案3的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025年11月5日9:30-11:30和14:00-16:00

2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

3、登记方式：

A 股股东：拟出席 2025 年第一次临时股东大会的 A 股社会公众股股东持股

东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

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人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、

法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2025年第一次临时股东大会《授权委托书》见附件一。

H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

4、联系方式：

联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@shibaogroup.com

5、会期及费用说明：

本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件二。

五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025年10月16日

3证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-040

附件一：

浙江世宝股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司2025

年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（特别决议案）√

2.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（普通决议案）√《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》（普

3.00√通决议案）

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

4证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-040

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为：2025年11月7日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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