证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2026-046

浙江世宝股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股

类别股东会以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会、2026

年第一次 A股类别股东会以及 2026 年第一次 H股类别股东会的议案》，定于 2026年9月15日在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会以及 2026 年第一次 H股类别股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会以

及2026年第一次H股类别股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A

股类别股东会以及2026年第一次H股类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、A股股权登记日：2026 年 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）公司股东

2026 年第一次临时股东会：于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2026 年第一次 A 股类别股东会：于 A 股股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东或其授权委托的代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2026 年第一次 H股类别股东会：H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交

所发布的有关公告。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

二、2026年第一次临时股东会审议事项

提交2026年第一次临时股东会表决的提案名称如下表所列：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件》的议案 √

√作为投票对象

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

的子议案数（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

22.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金规模及用途√

2.07限售期√

2.08股票上市地点√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议的有效期限√

3.00 《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 √《公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报

4.00√告》的议案《公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分

5.00√析报告》的议案

6.00《公司前次募集资金使用情况报告》的议案√《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措

7.00√施及相关主体承诺》的议案

8.00《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》的议案√《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A

9.00√股股票相关事宜》的议案

载有提案1-9的公司第八届董事会第十四次会议决议的公告于2026年8月

8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案 2、3、9需同时获得 A股类别股东会和 H股类别股东会审议通过。

提案2需要以特别决议审议通过，且尚需按照有关程序向深交所申报，并最终以中国证监会同意注册的方案为准。

提案1、2、3、8将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、2026年第一次A股类别股东会审议事项

提交 2026 年第一次 A股类别股东会表决的提案名称如下表所列：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象

1.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

的子议案数（10）

1.01发行股票的种类和面值√

31.02发行方式和发行时间√

1.03发行对象及认购方式√

1.04定价基准日、发行价格及定价原则√

1.05发行数量√

1.06募集资金规模及用途√

1.07限售期√

1.08股票上市地点√

1.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

1.10本次发行决议的有效期限√

2.00 《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 √《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A

3.00√股股票相关事宜的议案》的议案上述提案均需要以特别决议审议通过。

四、2026年第一次H股类别股东会审议事项

提交2026年第一次H股类别股东会表决的提案名称如下表所列：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对象

1.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

的子议案数（10）

1.01发行股票的种类和面值√

1.02发行方式和发行时间√

1.03发行对象及认购方式√

1.04定价基准日、发行价格及定价原则√

1.05发行数量√

1.06募集资金规模及用途√

1.07限售期√

1.08股票上市地点√

1.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

1.10本次发行决议的有效期限√

2.00 《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 √《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 A

3.00√股股票相关事宜的议案》的议案上述提案均需要以特别决议审议通过。

4五、现场会议登记方法

1、登记时间：2026年9月11日9:30-11:30和14:00-16:00

2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

3、登记方式：

A股股东：拟出席 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东

会的 A股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2026 年第一次临时股东会《授权委托书》见附件一，2026 年第一次 A股类别股东会《授权委托书》见附件二。

H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

4、联系方式：

联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@shibaogroup.com

5、会期及费用说明：

本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程在股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件三。

七、备查文件

1、公司第八届董事会2026年8月24日书面议案决议。

特此公告。

5浙江世宝股份有限公司董事会

2026年8月25日

6附件一：

浙江世宝股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司2026

年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》的

1.00√

议案

√作为投票对《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方

2.00象的子案》的议案议案数

（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金规模及用途√

2.07限售期√

2.08股票上市地点√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议的有效期限√

《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》

3.00√

的议案7《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方

4.00√案的论证分析报告》的议案《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

5.00√金使用可行性分析报告》的议案

6.00《公司前次募集资金使用情况报告》的议案√《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即

7.00√期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案

《未来三年（2027-2029年）股东回报规划》的议

8.00√

案《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

9.00√办理本次发行 A 股股票相关事宜》的议案

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

8附件二：

浙江世宝股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司2026

年第一次 A股类别股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票对象的

1.00票方案》的议案子议案数

（10）

1.01发行股票的种类和面值√

1.02发行方式和发行时间√

1.03发行对象及认购方式√

1.04定价基准日、发行价格及定价原则√

1.05发行数量√

1.06募集资金规模及用途√

1.07限售期√

1.08股票上市地点√

1.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

1.10本次发行决议的有效期限√2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √票预案》的议案《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

3.00√全权办理本次发行 A 股股票相关事宜》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

9□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

10附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为：2026年9月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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