北京市金杜律师事务所上海分所

关于浙江世宝股份有限公司

2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026

年第一次 H 股类别股东会

之法律意见书

致：浙江世宝股份有限公司

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委

员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章

程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 9月 15日召开的 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《浙江世宝股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司 2026年 8月 8日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议的公告》；

3. 公司 2026年 8月 25日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股份有限公司第八届董事会书面议案决议的公告》；

4. 公司 2026年 8月 25日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会以及 2026年第一次 H股类别股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；

5. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7. 深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

8. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；

公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年 8月 24日，公司第八届董事会书面审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会以及 2026年第一次 H股类别股东会的议案》，决定于 2026年 9月 15日召开 2026年第一次临时股东会、2026

年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会。

2026年 8月 25日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会

指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于 2026年 9月 15日 14:00在浙江省杭州市钱塘

区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开，该现场会议由董事长张世权主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月 15日

的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 15日 9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持

股证明、授权代理人的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况，香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H股股东资格确认结果，出席本次股东会的人员情况如下：

1.2026年第一次临时股东会

项 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

目 人 代表有表 占有表决权 人 代表有表 占有表决权 人 代表有表 占有表决权

数 决权股份 股份总数比 数 决权股份 股份总数比 数 决权股份 股份总数比

数量 例（%） 数量 例（%） 数量 例（%）

A

5 287951434 35.0037 468 2073269 0.2520 473 290024703 35.2557

股

H

1 232043 0.0282 - - - 1 232043 0.0282

股合

6 288183477 35.0319 468 2073269 0.2520 474 290256746 35.2839

计其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 472人，代表有表决权股份 2335412股，占公司有表决权股份总数的 0.2839%。

2.2026年第一次 A股类别股东会

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

项 代表有表 占A股有表 代表有表 占A股有表 代表有表 占A股有表

人 人 人

目 决权股份 决权股份总 决权股份 决权股份总 决权股份 决权股份总

数 数 数

数量 数比例（%） 数量 数比例（%） 数量 数比例（%）

A

5 287951434 47.5287 468 2073269 0.3422 473 290024703 47.8709

股

3.2026年第一次 H股类别股东会

现场出席会议情况 出席情况汇总

项目 代表有表决权股 占 H 股有表决权股 代表有表决权股 占 H 股有表决权股

人数 人数

份数量 份总数比例（%） 份数量 份总数比例（%）

H股 1 234043 0.1080 1 234043 0.1080

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师、天健会计师事务所会计师等，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或

增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、天健会计师事务所会计师（接受浙江世宝委托作为 H股的监票人）及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.2026年第一次临时股东会

同意 反对 弃权序

议案名称 股份数量 股份数 股份数量

号 占比（%） 占比（%） 占比（%）

（股） 量（股） （股）《关于公司符合向特定对象发行 A股 289207496 99.6385 1014350 0.3495 34900 0.0120

1 股票条件》的议案

中小投资者投票情

1286162 55.0722 1014350 43.4334 34900 1.4944

况《关于公司 2026年度向特定对象发行

2 逐项表决结果如下A股股票方案》的议案发行股票的种类和

2.1 289185396 99.6309 1034650 0.3565 36700 0.0126

面值中小投资者投票情

1264062 54.1259 1034650 44.3027 36700 1.5715

况发行方式和发行时

289209796 99.6393 1007350 0.3471 39600 0.0136

间

2.2

中小投资者投票情

1288462 55.1707 1007350 43.1337 39600 1.6956

况发行对象及认购方

289175196 99.6274 1022950 0.3524 58600 0.0202

式

2.3

中小投资者投票情

1253862 53.6891 1022950 43.8017 58600 2.5092

况

定价基准日、发行价

289173196 99.6267 1019450 0.3512 64100 0.0221

格及定价原则

2.4

中小投资者投票情

1251862 53.6035 1019450 43.6518 64100 2.7447

况

发行数量 289186196 99.6312 1006550 0.3468 64000 0.0220

2.5 中小投资者投票情

1264862 54.1601 1006550 43.0995 64000 2.7404

况募集资金规模及用

289189796 99.6324 988250 0.3405 78700 0.0271

途

2.6

中小投资者投票情

1268462 54.3143 988250 42.3159 78700 3.3699

况

限售期 289188696 99.6320 989350 0.3409 78700 0.0271

2.7 中小投资者投票情

1267362 54.2672 989350 42.3630 78700 3.3699

况

股票上市地点 289189796 99.6324 1000950 0.3448 66000 0.0227

2.8 中小投资者投票情

1268462 54.3143 1000950 42.8597 66000 2.8261

况本次发行前滚存未

289186796 99.6314 988550 0.3406 81400 0.0280

分配利润的安排

2.9

中小投资者投票情

1265462 54.1858 988550 42.3287 81400 3.4855

况本次发行决议的有

289107196 99.6040 989350 0.3409 160200 0.0552

效期限

2.10

中小投资者投票情

1185862 50.7774 989350 42.3630 160200 6.8596

况《公司 2026年度向特定对象发行 A股 289212996 99.6404 1002350 0.3453 41400 0.0143

3 股票预案》的议案

中小投资者投票情

1291662 55.3077 1002350 42.9196 41400 1.7727

况《公司 2026年度向

4 特定对象发行 A股 289212996 99.6404 1002350 0.3453 41400 0.0143

股票发行方案的论证分析报告》的议案《公司 2026年度向特定对象发行 A股

5 股票募集资金使用 289212996 99.6404 1002350 0.3453 41400 0.0143可行性分析报告》的议案《公司前次募集资

6 金使用情况报告》的 289212996 99.6404 989650 0.3410 54100 0.0186

议案《关于 2026年度向特定对象发行 A股

7 股票摊薄即期回报、 289212996 99.6404 1002350 0.3453 41400 0.0143

填补措施及相关主体承诺》的议案《未来三年

（2027-2029年）股 289225996 99.6449 989350 0.3409 41400 0.0143

8 东回报规划》的议案

中小投资者投票情

1304662 55.8643 989350 42.3630 41400 1.7727

况《关于提请股东会授权董事会及其授

9 权人士全权办理本 289181996 99.6297 1019750 0.3513 55000 0.0189

次发行 A股股票相关事宜》的议案

上述议案中，议案 2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.2026年第一次 A股类别股东会

同意 反对 弃权序

议案名称 股份数量 股份数 股份数量 占比

号 占比（%） 占比（%）

（股） 量（股） （股） （%）《关于公司 2026年度向

1 特定对象发行 A股股票 逐项表决结果如下方案》的议案

1.1 发行股票的种类和面值 288953353 99.6306 1034650 0.3567 36700 0.0127

1.2 发行方式和发行时间 288977753 99.6390 1007350 0.3473 39600 0.0137

1.3 发行对象及认购方式 288943153 99.6271 1022950 0.3527 58600 0.0202

定价基准日、发行价格

1.4 288941153 99.6264 1019450 0.3515 64100 0.0221

及定价原则

1.5 发行数量 288954153 99.6309 1006550 0.3471 64000 0.0221

1.6 募集资金规模及用途 288957753 99.6321 988250 0.3407 78700 0.0271

1.7 限售期 288956653 99.6317 989350 0.3411 78700 0.0271

1.8 股票上市地点 288957753 99.6321 1000950 0.3451 66000 0.0228

本次发行前滚存未分配

1.9 288954753 99.6311 988550 0.3409 81400 0.0281

利润的安排本次发行决议的有效期

1.10 288875153 99.6036 989350 0.3411 160200 0.0552

限《公司 2026年度向特定

2 对象发行 A股股票预 288980953 99.6401 1002350 0.3456 41400 0.0143案》的议案《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

3 288979953 99.6398 989750 0.3413 55000 0.0190

权办理本次发行 A股股票相关事宜》的议案

上述议案均为特别决议事项，已经出席本次类别股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.2026年第一次 H股类别股东会

同意 反对 弃权序

议案名称 股份数量 股份数 占比 股份数量 占比

号 占比（%）

（股） 量（股） （%） （股） （%）《关于公司 2026年度向

1 特定对象发行 A股股票 逐项表决结果如下方案》的议案

1.1 发行股票的种类和面值 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

1.2 发行方式和发行时间 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

1.3 发行对象及认购方式 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

定价基准日、发行价格及

1.4 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

定价原则

1.5 发行数量 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

1.6 募集资金规模及用途 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

1.7 限售期 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

1.8 股票上市地点 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

本次发行前滚存未分配

1.9 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

利润的安排本次发行决议的有效期

1.10 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

限2 《公司 2026年度向特定 234043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000对象发行A股股票预案》的议案《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

3 204043 87.1818 30000 12.8182 0 0.0000

权办理本次发行 A股股票相关事宜》的议案

上述议案均为特别决议事项，已经出席本次类别股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所上海分所关于浙江世宝股份有限公司 2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会及 2026年第一次H股类别股东会之法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所上海分所 经办律师：

徐 辉姚应晨

单位负责人：

张明远

2026年 9月 15日