东莞证券股份有限公司

关于广东新宝电器股份有限公司

2020年非公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东

新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）2020年非公开发

行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，对公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股（A股）25254895股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965999733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26123819.09元，实际募集资金净额为人民币939875914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目，截至

2025年11月30日，本次非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

1扣除发行费用后拟投实际累计投入募集资金

项目名称备注入募集资金金额金额余额

企业信息化管理升级项目5000.005179.69-已结项

创意小家电建设项目25050.0022255.845783.54

品牌营销管理中心建设项36350.005954.7734370.36目

压铸类小家电建设项目27587.5926621.192620.52本次结项

合计93987.5960011.4942774.42

注1：募集资金余额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理投资收益。

注2：企业信息化管理升级项目经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年11月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为427744213.89元，募集资金专户存储情况如下：

单位：元账户开户银行银行账号募集资金余额备注名称

广东顺德农村商业银行股份有80110100120239775157835438.80活期

限公司勒流支行小计57835438.80

招商银行股份有限公司佛山勒757900014810308-已注销

流支行小计-

广东新宝4405016673390000062121213374.62活期电器股份中国建设银行股份有限公司顺

有限公司44050266733900000007170000000.00结构性存款德勒流支行

小计191213374.62

4448300104003660422490225.82活期

中国农业银行股份有限公司顺44483001040036604130000000.00定期存款德勒流支行

小计152490225.82广东东菱

广发银行股份有限公司佛山顺955088021490340032226205174.65活期智慧电器德大良支行

有限公司小计26205174.65

合计427744213.89

二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）压铸类小家电建设项目资金使用及节余情况截至2025年12月15日，公司2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸

2类小家电建设项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及

节余情况如下：

单位：万元募集资金承调整后拟利息收入实际累计实际节余节余募集承诺投资项目诺投资总额投资总额及投资收投入金额金额资金比例

**益净额***=*+*-**=*/*

压铸类小家电30200.0027587.591654.1226706.022535.699.19%建设项目

注：“利息收入及投资收益净额”指截至2025年12月15日累计收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额及现金管理投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（二）压铸类小家电建设项目资金节余的原因

1、公司在募投项目建设过程中，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，

通过加强对项目建设各个环节费用的控制和管理，同时对部分设备购置计划进行优化，用更高效、低成本的方案完成了建设目标，降低了项目总体建设成本和费用。此外，本项目部分合同的尾款等款项尚未支付。

2、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置

的募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，取得了一定的现金管理收益。

（三）压铸类小家电建设项目节余募集资金使用计划

鉴于“压铸类小家电建设项目”已实施完毕，根据《股票上市规则》《规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金共计2535.69万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用

于尚未完工的募投项目“品牌营销管理中心建设项目”，转出到公司“品牌营销管理中心建设项目”募集资金专用账户，同时将注销“压铸类小家电建设项目”募集资金专用账户。后续“压铸类小家电建设项目”如有相关尾款需要支付，广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）将使用自有资金支付。

截至2025年12月15日，“压铸类小家电建设项目”募集资金存储情况如下：

单位：万元

3开户名称开户银行账号余额备注募投项目

广东东菱智慧广发银行股份有限公95508802149压铸类小家2535.69活期电器有限公司司佛山顺德大良支行03400322电建设项目

上述募集资金专用账户注销后，公司、东菱智慧及保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行共同签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

“品牌营销管理中心建设项目”具体调整情况如下：

单位：万元募集资金承诺调整后募集资金承诺投资项目本次调整金额投资总额投资总额

品牌营销管理中心建设项目36350.002535.6938885.69

注1：本次调整金额及调整后募集资金投资总额以“压铸类小家电建设项目”资金转出当日银行结息余额为准。

三、募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

本次“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常进行，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关审核及批准程序公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构出具的意见经核查，保荐机构认为：

新宝股份本次将2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，已经公司董事会审议通

4过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对新宝股份本次2020年非公开发行股票募投项目中的“压铸类小家电建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。

5（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司

2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

袁炜朱则亮东莞证券股份有限公司

2025年12月22日

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