证券代码：002705证券简称：新宝股份公告编码：（2026）008号

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及

董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室召开。

本次会议的召开已于2026年4月17日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人（其中，董事郭建强先生因工作安排，采用通讯方式参加；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》。

公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》及《2025年度独立董事述职报告》。

二、《2025年度总裁工作报告》

1表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度总裁工作报告》。

三、《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

四、《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《2026年第一季度报告》。

五、《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定

2026年度中期利润分配方案的公告》。

六、《股东未来分红回报规划（2026-2028年）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《股东未来分红回报规划（2026-2028年）》。

七、《2025年度内部控制自我评价报告》

2表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

八、《董事会关于公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

九、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生及周荣生先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

十、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。

十一、《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于2026年度向各家银行申请授信额度的公告》。

十二、《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十四、《关于开展衍生品投资业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

十五、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

十六、《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

十七、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十八、《关于公司为员工提供财务资助的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

4露报刊同日披露的《关于公司为员工提供财务资助的公告》。

十九、《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》本议案需提交公司股东会审议。

因本议案涉及相关董事（含董事会薪酬与考核委员会相关委员）薪酬事项，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

二十、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

二十一、《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

二十二、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十三、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二十四、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。

二十五、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

二十六、《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的公告》。

二十七、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次董事会决定于2026年5月22日下午2点15分在公司三楼会议室召开

公司2025年年度股东会，审议董事会提交的各项议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

二十八、逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

（一）回购股份的目的及用途

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（二）回购股份的相关条件

6表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（三）回购股份的方式

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（四）回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（五）拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（六）拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（七）回购股份的实施期限

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

（八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》。

备查文件：

1、《第七届董事会第十一次会议决议》；

2、《第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；

3、《第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

4、《第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司董事会

2026年4月29日

7