北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层

电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：100005

北京国枫律师事务所

关于广东新宝电器股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

国枫律股字[2026]A0305 号

致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定

1职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认

定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。

贵公司董事会分别于2026年4月29日、2026年5月18日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》和《广东新宝电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月22日在广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大

晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室如期召开，由贵公司董事长郭建刚先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相

2关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东

授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计266人，代表股份561508481股，占贵公司有表决权股份总数的69.7077%（前述股份总数已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持有股份数）。

除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意560235236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表

3决权的99.7732%；反对1221545股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表

决权的0.2175%；弃权51700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0092%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21821938股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.4870%；反对1221545股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2892%；弃权51700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2239%。

（二）表决通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意560235236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7732%；反对1221545股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2175%；弃权51700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0092%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21821938股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.4870%；反对1221545股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2892%；弃权51700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2239%。

（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定

2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意560300936股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7849%；反对1202645股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%；弃权4900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0009%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21887638股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7714%；反对1202645股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2073%；弃权4900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0212%。

（四）表决通过了《股东未来分红回报规划（2026-2028年）》

表决结果：同意560285436股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7822%；反对1220445股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表

4决权的0.2174%；弃权2600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权

的0.0005%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21872138股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.7043%；反对1220445股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2844%；弃权2600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0113%。

（五）表决通过了《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意559550036股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6512%；反对1953045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3478%；弃权5400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21136738股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.5201%；反对1953045股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.4565%；弃权5400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0234%。

（六）表决通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意559481736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6391%；反对2010545股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3581%；弃权16200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0029%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21068438股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.2244%；反对2010545股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.7055%；弃权16200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0701%。

（七）表决通过了《关于开展衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意560031036股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7369%；反对1472045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2622%；弃权5400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%。

5其中，中小股东的表决情况为：同意21617738股，占出席本次会议中小股东有效

表决权股份总数的93.6028%；反对1472045股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.3738%；弃权5400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0234%。

（八）表决通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意559958736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7240%；反对1544345股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2750%；弃权5400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21545438股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.2897%；反对1544345股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6869%；弃权5400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0234%。

（九）表决通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意560027636股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7363%；反对1426345股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2540%；弃权54500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0097%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21614338股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.5881%；反对1426345股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.1759%；弃权54500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2360%。

（十）表决通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意559968536股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7257%；反对1534145股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2732%；弃权5800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21555238股，占出席本次会议中小股东有效

6表决权股份总数的93.3322%；反对1534145股，占出席本次会议中小股东有效表决权股

份总数的6.6427%；弃权5800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0251%。

本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

经查验，上述第一项至第五项、第七项至第十项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第六项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

7（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签署页）负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师付雄师吴任桓

2026年5月22日

8