证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）052号

广东新宝电器股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及

董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 18日 14:30；

2、网络投票时间：2026 年 9月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 18日 9:15-15:00期间的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新

宝股份办公楼三楼会议室；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：董事长郭建刚先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 146 人，代表有表决权的股份数为544665846股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 13276700股，下同，详见注 1）的 68.2027%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数为 539110927股，占公司有表决权股份总数的 67.5071%。通过网络投票的股东共 142 人，代表有表决权的股份数为 5554919股，占公司有表决权股份总数的 0.6956%。

出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东共 142人，代表有表决权的股份数为 5554919股，占公司有表决权股份总数的 0.6956%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

注 1：截至本次股东会股权登记日（2026年 9月 11日），公司股份总数为

811875780股，公司回购专用证券账户股份数为 13276700 股，因公司回购专

用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为

798599080股。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决 决

提案名称 股数 股数 股数

编码 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）果

1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《提名郭 总表决

543379863 99.7639%

建刚先生 情况

为第八届 其中，中 当

1.01

董事会非 小股东 选

4268936 76.8497%

独立董事 的表决候选人》 情况《提名郭 总表决

543379361 99.7638%

建强先生 情况

为第八届 其中，中 当

1.02

董事会非 小股东 选

4268434 76.8406%

独立董事 的表决候选人》 情况1.03 《提名王 总表决 543379355 99.7638% 当伟先生为 情况 选

第八届董 其中，中

事会非独 小股东

4268428 76.8405%

立董事候 的表决选人》 情况《提名朱 总表决

543378466 99.7636%

小梅女士 情况

为第八届 其中，中 当

1.04

董事会非 小股东 选

4267539 76.8245%

独立董事 的表决候选人》 情况《提名郭 总表决

543378376 99.7636%

涛臻先生 情况

为第八届 其中，中 当

1.05

董事会非 小股东 选

4267449 76.8229%

独立董事 的表决候选人》 情况

2.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《提名曾 总表决

543422398 99.7717%

萍先生为 情况

第八届董 其中，中 当

2.01

事会独立 小股东 选

4311471 77.6154%

董事候选 的表决人》 情况《提名马 总表决

543421420 99.7715%

千里先生 情况

为第八届 其中，中 当

2.02

董事会独 小股东 选

4310493 77.5978%

立董事候 的表决选人》 情况《提名曹 总表决

543421509 99.7715%

春方先生 情况 当

2.03

为第八届 其中，中 选

4310582 77.5994%

董事会独 小股东

立董事候 的表决选人》 情况总表决《关于公 544103546 99.8968% 543000 0.0997% 19300 0.0035% 0情况

司第八届其中，中 通

3.00 董事会独

小股东 过

立董事津 4992619 89.8774% 543000 9.7751% 19300 0.3474% 0的表决贴的议案》情况总表决《关于公 544131146 99.9018% 516000 0.0947% 18700 0.0034%

0

情况司部分董其中，中 通

4.00 事 2026年

小股东 过

度薪酬方 5020219 90.3743% 516000 9.2891% 18700 0.3366%

0

的表决案的议案》情况总表决

544157746 99.9067% 481400 0.0884% 26700 0.0049% 0《关于修 情况订<公司 其中，中 通

5.00

章程>的 小股东 0 过5046819 90.8532% 481400 8.6662% 26700 0.4807%议案》 的表决情况

提案 1.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭涛臻先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

提案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，曾萍先生、马千里先生、曹春方先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

提案 3.00、4.00为普通决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

提案 5.00 为特别决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所；

2、见证律师姓名：潘波、吴任桓；

3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程

序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2026年 9月 19日