新宝股份:东莞证券股份有限公司关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东莞证券股份有限公司

关于广东新宝电器股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东

新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）等相关规定，对公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司2017年非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]54号）的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股（A 股）51119800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912999628.00元，扣除与发行有关的费用人民币（不含增值税）24976445.71元，实际募集资金净额为人民币

888023182.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837号）的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股（A 股）25254895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965999733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26123819.09元，实际募集资金净额为人

1民币939875914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金2024年度，公司投入募集资金总额为36023695.00元，收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为27008.63元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为3093.22元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为996893375.02元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为58537611.97元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为9596.55元，募投项目结项累计转入的募集资金金额为50342177.31元。

截至2024年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币0.00元，且该项目资金账户已全部注销完毕。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金2024年度，公司投入募集资金总额为128390110.81元，收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为16608361.26元，募投项目结项转出的募集资金金额为1726.00元。截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为407161833.21元，累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为81923903.79元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为1726.00元。

截至2024年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币614636259.24元（包括累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风

2险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、

《上市公司规范运作指引》《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

根据上述法律法规及《募集资金管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山

分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公

司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募

集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本核查意见出具之日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行并已经履行完毕。

公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 IPO 及 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6503.33元）。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。

公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-051号）。截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募投项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”

已实施完毕达到预定可使用状态，公司第六届董事会第十次会议审议同意将上述

3募投项目节余募集资金（含利息收入及投资收益）共计8555.68万元（截至2022年7月31日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。经公司2022年第三次临时股东大会审议批准后，已于2022年9月27日办理完成上述转账（实际转出8582.58万元）及销户事宜。

公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2024-069号）。截至2024年9月30日，公司2017年非公开发行股票募投项目

中的“自动化升级改造项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金0.31万元（截至2024年9月30日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于2024年11月8日办理完成上述转账（实际转出0.31万元）及销户事宜。

至此，公司2017年非公开发行股票募投项目已经全部实施完毕。

上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

根据上述法律法规及《募集资金管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限

公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有

限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理

2020年非公开发行股票“创意小家电建设项目”“品牌营销管理中心建设项目”

“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于2021年1月13日与保荐机构东莞证券及上述四家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）

在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和管理2020年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于2021

4年1月13日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本核查意见出具之日，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的履行。

公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2024-069号）。截至2024年9月30日，公司2020年非公开发行股票募投项目

中的“企业信息化管理升级项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第七届董事会第五次临时会议审议同意将上述募投项目节余募集资金0.17万元（截至

2024年9月30日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）转出到

公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户。公司已于

2024年11月13日办理完成上述转账(实际转出0.17万元）及销户事宜。

上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为0.00元，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为

614636259.24元，公司共有4个募集资金专户（已注销6个）。根据公司2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议决议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过70000万元。募集资金专户存储情况如下：

单位：元账户开户银行银行账号募集资金余额备注名称

华侨永亨银行（中国）有限公司佛山

847580200000013-已注销

支行

华夏银行股份有限公司佛山分行14950000000279484-已注销新宝股份中国工商银行股份有限公司佛山顺

2013013629201065272-已注销

德勒流支行中国农业银行股份有限公司顺德勒

44483001040027744-已注销

流支行

5账户

开户银行银行账号募集资金余额备注名称广东顺德农村商业银行股份有限公

801101000881652910-已注销

司勒流支行

2017年非公开发行股票募集资金小计-

广东顺德农村商业银行股份有限公801101001202397751177159930.77活期

司勒流支行小计177159930.77-

招商银行股份有限公司佛山勒流支757900014810308-已注销

行小计--

440501667339000006218910235.88活期

中国建设银行股份有限公司顺德勒

44050266733900000007190000000.00结构性存款

流支行

小计198910235.88-

4448300104003660437427858.46活期

中国农业银行股份有限公司顺德勒

44483001040036604150000000.00定期存款

流支行

小计187427858.46-

广发银行股份有限公司佛山顺德大955088021490340032251138234.13活期东菱智慧

良支行小计51138234.13-

2020年非公开发行股票募集资金小计614636259.24-

合计614636259.24-

6三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额88802.32

本年度投入募集资金总额3602.37报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额99689.34

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已项目可行变更项截至期末投项目达到预本报告募集资金承诺调整后投资本报告期截至期末累计是否达到预性是否发

承诺投资项目和超募资金投向目（含资进度（3）定可使用状期实现

投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）计效益生重大变

部分变＝（2）/（1）态日期的效益化

更）

2017年非公开发行股票募集资金承诺投资项目

智能家居电器项目否31100.0028602.32-28748.37100.00%2022-7-31注1否

健康美容电器项目否17500.0017500.00-12291.36100.00%2022-7-31注1否

高端家用电动类厨房电器项目否12700.0012700.00-12834.90100.00%2018-12-31注2否

自动化升级改造项目否30000.0045764.063602.3745814.70100.00%2024-9-30不适用（注3）否

小计-91300.00104566.383602.3799689.34-----超募资金投向

超募资金投向小计----------

合计-91300.00104566.383602.3799689.34-----未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）

7项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2017年4月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币13114.82万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13114.82万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议和2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过70000万元资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行定期存款、结构性存用闲置募集资金进行现金管理情况款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。（注4）

2024年闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益为2.70万元。截至2024年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集

资金进行现金管理的余额为0.00元。

1、截至2018年12月31日，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余6503.33元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入652.86万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项，结余的募集资金共计0.65万元已转出到公司自有资金账户。

2、截至2022年7月31日，智能家居电器项目已实施完毕达到预定可使用状态累计投入募集资金28748.37万元，结

余募集资金2012.59万元。结余的主要原因是*由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，智能家居电器项目及健康美容电器项目建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具购置所需支出，截至2022年7月31日，两个项目实施出现募集资金结余的金额及原

项目合计以自有资金累计投入建筑工程费18865.38万元。*优化设备购置方案，合理降低了设备采购金额。智能家居因

电器项目实施过程中，公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。*募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

3、截至2022年7月31日，健康美容电器项目已实施完毕达到预定可使用状态累计投入募集资金12291.36万元，结

余募集资金6543.09万元。结余的主要原因是*由于建筑成本上涨及基建设计方案优化，智能家居电器项目及健康美容电器项目建筑工程费用实际支出超出原预算金额，为了预留设备及工器具购置所需支出，截至2022年7月31日，两个项目合计以自有资金累计投入建筑工程费18865.38万元。*在本项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，

8因此健康美容电器项目建设期在公司其他生产场地调配安排了新的生产专线进行相关订单产品的生产，以自有资金持续

投入了部分相关设备。考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行健康美容电器项目部分产品的生产，并优化了后期的设备购置方案，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，合理降低了募集资金设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。*募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

4、截至2024年9月30日，自动化升级改造项目累计投入募集资金45814.70万元，该项目募集资金已实施完毕达到预

定可使用状态，并于2024年10月结项，节余的募集资金0.31万元转出到公司自有资金账户。后续项目如有相关尾款需要支付，将使用公司自有资金支付。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金账户已全部注销完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

注1：智能家居电器项目及健康美容电器项目已于2022年7月31日达到预定可使用状态并结项；合计剩余募集资金8582.58万元经公司第六届董事

会第十次会议审议批准用于自动化升级改造项目预算的追加。

注2：截至2018年12月31日，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（节余0.65万元系银行存款利息扣除银行手续费尾款）。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项。

注 3：公司持续投入自动化建设，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 IPO 募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的小家电生产基地项目结项并将节余的募集资金共计5034.22万元用于追加2017年非公开发行股票募投项目自动化升级改造项目的预算，本次变更后自动化升级改造项目预算变更为35000万元。经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司2017年非公开发行股票募投项目中的智能家居电器项目及健康美容电器项目结项并将节余的募集资金共计8555.68万元用于追加自动化升级改造项目的预算，本次变更后自动化升级改造项目预算变更为45764.06万元。截至2024年9月30日，自动化升级改造项目累计投入募集资金45814.70万元，该项目募集资金已实施完毕达到预定可使用状态，经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项，节余的募集资金0.31万元转出到公司自有资金账户，该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。

注4：2017年非公开发行股票募集资金与2020年非公开发行股票募集资金现金管理合并审议。

92、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额93987.59

本年度投入募集资金总额12839.01报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额40716.18

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已项目达到项目可行变更项截至期末投本报告期募集资金承诺调整后投资本报告期截至期末累计预定可使是否达到预性是否发

承诺投资项目和超募资金投向目（含资进度（3）实现的效

投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）用状态日计效益生重大变

部分变＝（2）/（1）益期化

更）

2020年非公开发行股票募集资金承诺投资项目

创意小家电建设项目否25050.0025050.007699.6110196.0640.70%2025-12-31不适用（注1）否

企业信息化管理升级项目否5000.005000.00816.125179.69100.00%2024-9-30不适用（注2）否

品牌营销管理中心建设项目否36350.0036350.00919.751239.923.41%2025-12-31不适用（注3）否

压铸类小家电建设项目否30200.0027587.593403.5324100.5287.36%2025-12-316645.83（注4）否

小计-96600.0093987.5912839.0140716.18--6645.83--超募资金投向

超募资金投向小计----------

合计-96600.0093987.5912839.0140716.18--6645.83--

1、创意小家电建设项目及品牌营销管理中心建设项目未达到计划进度原因：为满足国内品牌业务较快增长带来对相关

产品生产、库存仓储、物流及品牌业务办公、展示场所新增需求，公司调配了部分原有厂房及办公场所，以自有资金投入了部分基建改造及相关设备，已可临时满足国内品牌业务发展的部分需求。同时考虑近两年外部环境变化及公司投资未达到计划进度或预计收益的情况和原规划，为了维护公司及股东的长期利益，经公司审慎决定，在募投项目建设内容、投资总额、实施主体和地点未发生变因（分具体项目）

更的前提下，延长“创意小家电建设项目”及“品牌营销管理中心建设项目”的建设完工期。

2、压铸类小家电建设项目未达到计划进度原因：综合考虑近两年外部环境变化及公司投资规划，结合公司经营情况的变化，同时本着成本控制且能够满足项目需要的原则，优化设备购置方案，公司放缓了“压铸类小家电建设项目”的投10资节奏。“压铸类小家电建设项目”基建工程建设已基本完工，设备购置陆续投入中。为了维护公司及股东的长期利益，经公司审慎决定，在募投项目建设内容、投资总额、实施主体和地点未发生变更的前提下，延长“压铸类小家电建设项目”的建设完工期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议和2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过70000万元资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况2024年度闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益为1660.84万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为34000万元，明细如下：1、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行196天结构性存款4000万；2、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行187天结构性存款10000万；3、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行187

天结构性存款5000万元；4、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行6个月定期存款10000万元；5、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行3个月定期存款5000万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币61463.63万元（包括累计收到的银行存款（结尚未使用的募集资金用途及去向构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中34000.00万元用于办理了定期存款（结构性存款），27463.63万元存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

注1：经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将创意小家电建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年

12月31日，创意小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

11注2：经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将企业信息化管

理升级项目的建设完工期延长1年至2024年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年9月30日，企业信息化管理升级项目累计投入募集资金5179.69万元，该项目募集资金已实施完毕达到预定可使用状态，经公司第七届董事会第五次临时会议审议批准于2024年10月结项，节余的募集资金0.17万元转出到公司自有资金账户。

注3：综合考虑品牌营销管理中心建设项目不直接产生经济效益、近两年外部环境变化及公司投资规划等因素，公司截至2022年6月30日暂未启动品牌营销管理中心建设项目的基建工程，并于2022年7月对该项目是否继续实施进行了重新论证，认为项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司后续将继续实施该项目；同时公司将密切关注相关市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于

2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将品牌营销管理中心建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，品牌营销管理中心建设项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法计算本报告期实现的效益。

注4：经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将压铸类小家电建设项目的建设完工期延长2年至2025年12月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。截至2024年12月31日，压铸类小家电建设项目仍处于建设期，已实现部分效益，目前产能尚未充分释放。

12（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平，提高公司产品品质稳定性和品质标准，有效减少人力成本和降低产品不良品率。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

（1）企业信息化管理升级项目不直接产生效益，但通过该项目的实施能为

公司业务发展提供信息化管理能力支撑，具体体现在以下方面：

*智慧生产园区管理系统，是指公司将基于经营管理中的生产、仓储、物流等流程中对安防系统的应用需求，建立以视频监控、身份识别硬软件为核心的智慧园区管理信息系统，从而优化各园区之间的智慧管理。

* 5G+工业互联网应用，是指公司利用 5G 与物联网技术，实现生产机器互联，实时采集生产数据，从而提高企业生产制造、物料配送智能化水平，实现订单管理个性化、物料配送智能化、应用数据可视化。

*供应链产业集群，是指以供应链协同互联技术为核心，借助行业影响力将上游的供应商信息协同互联，建立单独的订单管理系统，实现采购自动下单及智能送货功能，提高采购部门工作效率。

*品牌客户数据中心，是指通过建立品牌客户数据中心，搭建品牌客户关系管理系统，提升售前、售中、售后的精细化服务水平，强化公司与客户间的交互能力，为客户提供高效、精准、个性化的服务。

（2）品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心，该项目不直接产生经济效益，但通过该项目的实施有利于提升公司品牌形象，增强品牌知名度，提升公司品牌运营管理能力，并提高公司品牌物流配送的效率与准确性。同时，通过产品追溯功能的载入，采集产品售后信息，以实现产品售后信息反馈与品质改善的闭环，从而提高客户服务能力。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

13（四）募投项目先期投入及置换情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZC10471 号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币131148195.19元，并于2017年4月27日予以公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表了明确同意意见。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

公司2020年非公开发行股票不存在以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相

关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方、四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规使用等情形；公司截至2024年12月31日的《董事会关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定；新宝股份对

募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募

14集资金的情形，募集资金存放与使用合法合规。

15（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司