新宝股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002705证券简称：新宝股份公告编码：（2026）003号

广东新宝电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及

董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决提案

的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月8日14：45

（2）网络投票时间：2026年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新

宝股份办公楼三楼会议室

4、会议主持人：董事长郭建刚先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共238人，代表有表决权的股份数为1568253089股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数6356700股，下同，详见注1）的70.5450%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为538336061股，占公司有表决权股份总数的66.8310%。通过网络投票的股东共235人，代表有表决权的股份数为29917028股，占公司有表决权股份总数的3.7140%。

出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东共236人，代表有表决权的股份数为29917128股，占公司有表决权股份总数的3.7140%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

注1：截至本次股东会股权登记日（2025年12月31日），公司股份总数为

811875780股，公司回购专用证券账户股份数为6356700股，因公司回购专用

账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为

805519080股。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下提案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：同意567796389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9196%；反对293800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%；

弃权162900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。