证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2025-078

上海良信电器股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2025年12月12日下午收市

时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。8、会议地点：上海市浦东新区申江南路2000号1203会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年奋斗者3号股票期权激励

1.00非累积投票提案√计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者3号股票期权激励

2.00非累积投票提案√计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025

3.00年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜非累积投票提案√的议案》《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划

4.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者3号员工持股计划

5.00非累积投票提案√管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025

6.00年奋斗者3号员工持股计划相关事宜的议非累积投票提案√案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节

7.00非累积投票提案√余资金永久补充流动资金的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、审议议案1-6时，拟参与本股票期权激励计划或员工持股计划的股东或者与参与对象存在关联

关系的股东，应当回避表决。

4、上述议案中议案4567均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的1/2以上通过；议案123为特别表决项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

5、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见2025年12月4日《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、会议登记等事项1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印

件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间：2025年12月18日，9:00-11:3013:00-16:30。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室。

4、联系方式

联系人：王锐

电话：021-68586632

传真：021-58073019

邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司董事会

2025年12月04日