证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2025-082

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年12月24日

在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2025年12月19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》因公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划中68名激励对象因个人原因自

愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司2025年第三次临时股东会的授权，拟对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由386名调整为318名，授予的股票期权数量776万股保持不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的公告》详

见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予318名激励对象776万份股票期权，授予日为2025年12月24日，行权价格为8.22元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的授予条件已经成就。

《关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1、《第七届董事会第八次会议决议》

2、《2025年第四次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告!上海良信电器股份有限公司董事会

2025年12月25日