证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2026-008

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第九次会议于2026年4月9日在

公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年3月30日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》详见《公司2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司

2025年年度股东会上述职。

《独立董事2025年度述职报告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司 2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”内容，具体详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润265213268.26元，未分配利润1286968190.09元；母公司净利润

248592676.94元，未分配利润1284612028.38元，根据合并报表和母公司

报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为1284612028.38元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专

用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本1123125020股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量24322300股后，剩余

1098802720股，拟合计派发现金股利219760544.00元（含税）。

该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度利润分配预案的公告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票五、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》

《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已由公司审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票六、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》该事项已由公司审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》内容详见2026年4月11日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票七、审议通过了《关于2025年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2025年度内部控制规则落实自查表》详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票八、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。立信会计出具了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

《公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信股份2025年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票九、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审

计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构，聘期1年。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已由公司审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

《关于开展票据池业务的公告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见2026年4月

11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十三、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

《关于会计估计变更的公告》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已由公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十五、审议并回避表决《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十六、审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

关于公司《董事、高管薪酬管理制度》详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十七、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告》详见2026年4月11日巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》

《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》内容详见2026年4月11日巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二十、审议通过了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。内容详见2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告!上海良信电器股份有限公司董事会2026年4月11日