良信股份:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2026-025

上海良信电器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），现将会议有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区申江南路2000号三号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《公司2025年度报告及其摘要》非累积投票提案√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

7.00《关于开展票据池业务的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度董事、高级管理人

8.00非累积投票提案√员薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理

9.00非累积投票提案√制度的议案》

2、披露情况

（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见2026年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）上述议案中12456789均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案3为特别表决项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月6日，上午9:00-11:30下午13:00-16:30。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（自然人股东签字）；

（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室。

异地股东可采用邮件的方式登记（登记时间以收到邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

4、其他事项

1)本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2)联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室；

邮编：201206

联系人：王锐

电话：021-68586632

传真：021-58073019

邮箱：wangrui22629@lazzen.com

3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司董事会

2026年04月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362706”，投票简称为“良信投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海良信电器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海良信电器股份有限公司于2026年

05月07日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《公司2025年度董事会工作报

1.00√告》

2.00《公司2025年度财务决算报告》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√