证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-057

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案》

根据公司 2026 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度合并归属于母公司净利润 244897818.22 元，未分配利润 1312105464.31 元；

母公司净利润 107552365.49 元，未分配利润 1172403849.87 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润 为

1172403849.87 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》

等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记

日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1123125020 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量

24322300 股后，剩余 1098802720 股，拟合计派发现金股利 109880272.00元（含税）。该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 10 月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 10 月 30 日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票二、备查文件

1、《第七届董事会第十四次会议决议》

2、《2026 年第六次审计委员会会议决议》

3、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告!上海良信电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日