众信旅游集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》

的要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2025年，我国旅游业在强劲复苏基础上迈入以深度体验、价值重塑为核心

的高质量发展新阶段。公司始终坚持理性经营、聚焦长期价值，深耕旅游主业，专注打造高品质、特色化旅游产品，以高标准承担企业责任，提供优质服务保障，稳步推进渠道下沉与全国市场布局，持续增强全产业链运营及资源掌控能力。同时，公司密切关注行业动向，全面推进数智化转型与品牌战略升级，搭建自主平台生态，实现全域全场景精准触达，筑牢差异化竞争壁垒。

报告期内，公司营业收入实现682247.03万元，同比增长5.69%；归属于上市公司股东的净利润705.87万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7146.40万元。截至2025年12月31日，公司资产总额241934.19万元，归属于上市公司股东的净资产89275.91万元。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开均符合相关法

律法规和《公司章程》的相关规定，公司全体董事均出席了历次董事会，会议决议合法、有效。具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议议案审议情况

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

2025年1月第五届董事会

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》通过

124日第十七次会议

3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

4、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》序号召开日期会议届次审议议案审议情况

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》

2025年2月第六届董事会3、《关于聘任公司总经理的议案》

2通过

14日第一次会议4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1、《关于〈总经理2024年度工作报告〉的议案》

2、《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》

3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

4、《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》

7、《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

8、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

9、《关于2025年度申请银行授信的议案》

10、《关于确定公司及子公司互保额度的议案》

2025年4月第六届董事会11、《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》

3通过28日第二次会议12、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

13、《关于公司计提资产减值准备的议案》

14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》15、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》17、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》

18、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

19、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

2025年8月第六届董事会

41、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》通过

29日第三次会议

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年10第六届董事会2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

5通过

月30日第四次会议3、《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》

4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》1、《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》

2025年12第六届董事会

62、《关于使用公积金弥补亏损的议案》通过

月10日第五次会议

3、《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

4、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况2025年度，公司共召开了4次股东会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议议案审议情况

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

2025年2月2025年第一次

12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》通过

14日临时股东大会

3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1、《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》

2、《关于〈监事会2024年度工作报告〉的议案》

3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

4、《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

6、《关于董事、监事薪酬事项的议案》

7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

8、《关于2025年度申请银行授信的议案》

2025年5月2024年度股东9、《关于确定公司及子公司互保额度的议案》

2通过

20日大会10、《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》11、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》13、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》15、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》

2025年11月2025年第二次1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

3通过

18日临时股东大会2、《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》1、《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的

2025年12月2025年第三次议案》

4通过

26日临时股东会2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》

3、《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，就公司聘任财务总监、定期报告、续聘审计机构、资本公积金弥补亏损等相关议案

进行了审议，报告期内不存在审计委员会委员对审议议案存在反对意见的情况；董事会提名委员会对公司拟选举的董事候选人的资格、聘任程序及履职能力进行了核查，切实履行了提名委员会的工作职责。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，监督公司薪酬管理与执行。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的对外担保、利润分配预案、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了审核意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2025年度股东会上述职。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证监会与深

圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。

三、2026年董事会工作计划

（一）公司2026年经营计划

公司的经营计划详见2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的内容。

（二）2026年董事会重点工作计划

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，秉持着对全

体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的规定，紧密围绕公司发展战略，持续优化公司治理体系，提升科学决策水平，强化风险防控能力，推动公司高质量发展。2026年重点工作计划如下：

1、严格规范信息披露工作

公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度，依法召集、召开股东会及董事会会议，坚持规范运作、科学决策、高效执行，持续提升公司治理的规范性与透明度。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会议事规则独立、规范、勤勉履职，有序开展各项专业工作，为董事会科学决策提供有力支撑。公司严格履行信息披露义务，始终坚持信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性，不断强化信息披露管理，持续提升信息披露质量。

2、持续完善内部控制管理

公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。根据相关法律法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，不断优化各项管理制度与内控管理体系，持续提升风险管控水平，构建科学高效的沟通与决策机制，推动公司规范、高效运行。在坚持依法合规经营的前提下，进一步提高董事会决策效率与工作质量，保障公司持续、稳定、健康、高质量发展。

3、提升董事及高级管理人员履职能力

公司持续加强董事、高级管理人员的履职能力建设，积极组织董事、高级管理人员参加深圳证券交易所、证监局、上市公司协会举办的专题培训活动，提高董事会成员的综合素质，提升董事会的能力和效率。

4、加强投资者关系管理

认真做好投资者关系管理工作，通过互动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的认可，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月24日