股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-042

众信旅游集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于2025年10月27日以电子邮件方式通知全体监事。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

1股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-042

表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为：公司修订《公司章程》及其附件的安排符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、

行政法规的规定。监事会同意修订《公司章程》及其附件，同意免去苏杰先生的监事会主席职务，将监事会相关职权调整由公司董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，为进一步完善治理结构、提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交

易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定，结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和制定。具体如下：

具体是否提交股序号制度名称表决结果情况东大会审议

3票赞成、0票反对、

3.01《关联交易管理办法》修订是

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.02《对外担保管理办法》修订是

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.03《对外投资管理办法》修订是

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.04《募集资金管理办法》修订是

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.05《监事会议事规则》废止是

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.06《信息披露管理办法》修订否

0票弃权

2股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-042

3票赞成、0票反对、

3.07《重大信息内部报告制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.08《投资者关系管理办法》修订否

0票弃权《大股东、董事和高级管理人员所3票赞成、0票反对、

3.09修订否持本公司股份及其变动管理制度》0票弃权《规范与关联方资金往来的管理制3票赞成、0票反对、

3.10修订否度》0票弃权《年报信息披露重大差错责任追究3票赞成、0票反对、

3.11修订否制度》0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.12《内幕信息知情人登记备案制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.13《财务管理制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.14《内部审计制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.15《分子公司管理制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.16《风险投资管理制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.17《外汇套期保值业务管理制度》修订否

0票弃权

3票赞成、0票反对、

3.18《会计师事务所选聘制度》修订否

0票弃权

3.193票赞成、0票反对、《委托理财管理制度》制定否0票弃权《互动易平台信息发布及回复内部

3.203票赞成、0票反对、制定否审核制度》0票弃权《信息披露暂缓与豁免事务管理制

3.213票赞成、0票反对、制定否度》0票弃权

3.223票赞成、0票反对、《市值管理制度》制定否0票弃权《接待和推广工作及信息披露备查3票赞成、0票反对、

3.23制定否登记制度》0票弃权《董事、高级管理人员离职管理制

3.243票赞成、0票反对、制定否度》0票弃权本议案中部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公告》。

3股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-042

三、备查文件众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2025年10月31日

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