股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044

众信旅游集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

*股东大会召开日期：2025年11月18日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）

*股权登记日：2025年11月13日（星期四）

*本次股东大会提供网络投票方式

*本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会

议决议召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月13日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅

游大厦二层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

2.00《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》非累积投票提案子议案数（5）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<对外担保管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外投资管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√

2、表决方式说明：

（1）议案1.00为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他议案均为普通决议股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的

1/2以上赞成方可通过。

（2）本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次

会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席

本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2025年11月17日（星期一）下午5点前

*直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）

众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2025年11月17日（星期一）下午5点之前送达至公司。

* 电子邮箱：stock@utourworld.com

*信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

2、会议登记提供资料：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描

件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044

4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

（1）联系人：吴冉婧

（2）联系电话：010-64489903

（3）电子邮箱：stock@utourworld.com

（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信

旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书；

附件二：参加网络投票的具体操作流程。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年10月31日股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044

附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本单位（本人）出席于2025年11月18日（星期二）召开的众信旅游集团股份

有限公司（“公司”）2025年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

□受托人独立投票□委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》√

2.00《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》作为投票对象的子议案数（5）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外担保管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044

二、委托人和受托人信息委托人信息受托人信息

委托人姓名/单位名称：受托人姓名：

委托人股东账号：受托人身份证号/其他有效身份证件

委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信号：

用代码/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

委托人（签字）：受托人（签字）：

（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字）

委托日期：年月日受托日期：年月日

本授权委托书剪报、复印均有效。股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-044附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362707”，投票简称为“众信投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束

时间为2025年11月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。