证券代码：002708证券简称：光洋股份公告编号：（2025）078号

常州光洋轴承股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月17日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为562097967股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为3888886股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为558209081股。

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计332人，代表

股份192397855股，占公司有表决权股份总数的34.4670%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份

189418955股，占公司有表决权股份总数的33.9333%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表321人，代表股份2978900股，占公司有表决权股份总数的0.5337%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共322人，代表股份

20558580股，占公司有表决权股份总数的3.6830%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的

律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意53313678股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.5327%；反对229900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.4292%；

弃权20400股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0381%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20308280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7825%；

反对229900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1183%；弃权

20400股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0992%。

关联股东已回避表决。2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意192133855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8628%；反对241600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1256%；

弃权22400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0116%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20294580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7159%；

反对241600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1752%；弃权

22400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.1090%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》3.01审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意192136255股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8640%；反对242600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1261%；

弃权19000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0099%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20296980股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7275%；

反对242600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1800%；弃权

19000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0924%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.02审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意192131955股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8618%；反对240700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1251%；

弃权25200股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0131%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20292680股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.7066%；

反对240700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1708%；弃权

25200股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.1226%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.03审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意192129855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8607%；反对242600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1261%；

弃权25400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0132%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20290580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6964%；

反对242600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1800%；弃权

25400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.1235%。

3.04审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意192127455股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8595%；反对234100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1217%；

弃权36300股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0189%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20288180股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6847%；

反对234100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1387%；弃权

36300股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1766%。3.05审议并通过《关于废止<常州光洋轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意192118355股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8547%；反对240600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1251%；

弃权38900股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0202%。

其中中小股东的表决情况为：

同意20279080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.6405%；

反对240600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的1.1703%；弃权

38900股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.1892%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师、陈昊宇律师认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年10月18日