证券代码：002708证券简称：光洋股份公告编号：（2026）035号

常州光洋轴承股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月25日下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：黄山市屯溪区社层前路1号昱东大厦11楼1122会议室；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及经股东授权委托的代理人共计217人，代表股

份193233840股，占公司有表决权股份总数的34.3773%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份189418955股，占公司有表决权股份总数的33.6986%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表206人，代表股份3814885股，占公司有表决权股份总数的0.6787%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及其授权代表共207人，代表股份

21394565股，占公司有表决权股份总数的3.8062%。

2、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意192912540股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8337%；反对184200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0953%；

弃权137100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0710%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21073265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.4982%；

反对184200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8610%；弃权

137100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权

股份数的0.6408%。

2、审议并通过《关于<2025年度财务决算报告>及<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意192914240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8346%；反对182000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0942%；

弃权137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0712%。

其中中小股东的表决情况为：同意21074965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；

反对182000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8507%；弃权

137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6432%。

3、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意192914240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8346%；反对181700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；

弃权137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0714%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21074965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；

反对181700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权

137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6446%。

4、审议并通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意192914240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8346%；反对182000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0942%；

弃权137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0712%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21074965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；

反对182000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8507%；弃权

137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6432%。

5、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意192914240股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8346%；反对181700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；弃权137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表

决权股份数的0.0714%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21074965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；

反对181700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权

137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6446%。

6、审议并通过《关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》

表决结果：同意192913640股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8343%；反对182300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0943%；

弃权137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0714%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21074365股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5034%；

反对182300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8521%；弃权

137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6446%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

7、审议并通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意192914540股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8348%；反对181700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；

弃权137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0712%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21075265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5076%；

反对181700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.6432%。

8、审议并通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意159908542股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8003%；反对182300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1138%；

弃权137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0859%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21074665股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5048%；

反对182300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8521%；弃权

137600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6432%。

关联股东已回避表决。

9、审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意159908842股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8005%；反对181700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1134%；

弃权137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0861%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21074965股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5062%；

反对181700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权

137900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有表决

权股份数的0.6446%。

关联股东已回避表决。

10、审议并通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

表决结果：同意192901540股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8280%；反对193600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1002%；弃权138700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东所持有表

决权股份数的0.0718%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21062265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.4468%；

反对193600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.9049%；弃权

138700股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.6483%。

11、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意192914740股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.8349%；反对181700股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0940%；

弃权137400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0711%。

其中中小股东的表决情况为：

同意21075465股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的98.5085%；

反对181700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.8493%；弃权

137400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权

股份数的0.6422%。

12、审议并通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

12.01选举李树华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意190263942股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4631%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18424667股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.1184%。

李树华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.02选举吴旭东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意190223995股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4424%。其中中小股东的表决情况为：

同意18384720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9317%。

吴旭东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.03选举郑伟强先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意190217853股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4392%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18378578股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9030%。

郑伟强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.04选举吴朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意190223987股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4424%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18384712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9317%。

吴朝阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.05选举汪建先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意190223934股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4424%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18384659股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9314%。

汪建先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

13、审议并通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

13.01选举曲小波先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意190223985股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4424%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18384710股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9317%。

曲小波先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13.02选举袁淳先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：同意190223941股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4424%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18384666股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9315%。

袁淳先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13.03选举郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意190223971股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

98.4424%。

其中中小股东的表决情况为：

同意18384696股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的85.9316%。

郭磊明先生当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所黄敏律师、李鹿鸣律师认为：公

司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年5月26日