证券代码：002708证券简称：光洋股份公告编号：（2025）030号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-186255203.28元，

母公司未分配利润为391664357.49元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相

关规定的可能被实施其他风险警示情形。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度（母公司）实现净利润111939720.51元，公司提取净利润的10%（即11193972.05元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润290918609.03元，期末实际可供股东分配的利润391664357.49元。

综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况，为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本预案尚须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

二、现金分红方案的具体情况

（一）年度现金分红方案相关指标项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

51011186.60-116939927.58-234211282.00

的净利润（元）合并报表本年度末累

-186255203.28

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

391664357.49

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整是会计年度最近三个会计年度累

0

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

-119616098.02

均净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注0

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以最近

一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司2024年度合并报表未分配利润为负值、母公司报表中未分配利润为正值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

三、现金分红方案合理性说明

基于公司所处行业特点，考虑市场竞争态势加剧的挑战，公司着眼于中长期战略发展，未来将积极进行设备更新改造，持续推进智改数转，同时加快研发项目推进，提升公司产品市场竞争力。鉴于未来发展对资金需求较大，经综合考虑，公司2024年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将用于保障日常生产经营、设备升级及项目研发等资金需求，保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。

本预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等

相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。

公司2024年度利润分配预案尚须提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年度不进行利润分配，充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

因此，同意公司2024年度不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。（二）监事会意见监事会认为：公司2024年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况和发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司2024年的经营状况和未来发展的资金计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将公司2024年度利润分配预案提交董事会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年4月26日