证券代码：002708证券简称：光洋股份公告编号：（2025）045号

常州光洋轴承股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为562097967股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为9722286股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为552375681股。

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计576人，代表

股份198944297股，占公司有表决权股份总数的36.0161%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计12人，代表股份

192532527股，占公司有表决权股份总数的34.8554%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表564人，代表股份6411770股，占公司有表决权股份总数的1.1608%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共566人，代表股份

24016450股，占公司有表决权股份总数的4.3478%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的

律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意198839097股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9471%；反对94300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0474%；

弃权10900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0055%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23911250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5620%；

反对94300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.3926%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0454%。

2、审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意198819397股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9372%；反对113400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0570%；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0058%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23891550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4799%；

反对113400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4722%；弃权

11500股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0479%。

3、审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意198821397股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9382%；反对113400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0570%；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0048%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23893550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4883%；

反对113400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4722%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0396%。

4、审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意198807297股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9311%；反对96100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0483%；

弃权40900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0206%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23879450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4296%；

反对96100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4001%；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1703%。5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意198805597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9303%；反对114100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0574%；

弃权24600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0124%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23877750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4225%；

反对114100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4751%；弃权

24600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.1024%。

6、审议并通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意198804597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9298%；反对115200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0579%；

弃权24500股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0123%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23876750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4183%；

反对115200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4797%；弃权

24500股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.1020%。

7、审议并通过《关于2025年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》

表决结果：同意198813597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9343%；反对120400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0605%；

弃权10300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0052%。

其中中小股东的表决情况为：同意23885750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4558%；

反对120400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.5013%；弃权

10300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0429%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

8、审议并通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意198820497股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9378%；反对113500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0571%；

弃权10300股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0052%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23892650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4845%；

反对113500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4726%；弃权

10300股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0429%。

9、审议并通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意162704027股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9102%；反对123000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0755%；

弃权23300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0143%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23870150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.3908%；

反对123000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.5121%；弃权

23300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0970%。

关联股东已回避表决。

10、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》表决结果：同意198799597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的

99.9273%；反对121800股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0612%；

弃权22900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0115%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23871750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.3975%；

反对121800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.5072%；弃权

22900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席会议中小股东所持有表

决权股份数的0.0954%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所宋盼茹律师、李鹿鸣律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2025年5月22日