证券代码：002708证券简称：光洋股份公告编号：（2026）030号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：黄山市屯溪区社层前路1号昱东大厦11楼1122会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年度财务决算报告》及《2026年度财务预非累积投票提案√算报告》的议案

3.00关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√4.00关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况非累积投票提案√的专项报告》的议案

5.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

6.00关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的非累积投票提案√

议案

7.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

8.00关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议非累积投票提案√

案9.00关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管非累积投票提案√理人员薪酬管理制度》的议案10.00关于修订《常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴非累积投票提案√制度》的议案

11.00关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划非累积投票提案√

的议案

12.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的应选人数（5）累积投票提案

议案人

12.01选举李树华先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

12.02选举吴旭东先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

12.03选举郑伟强先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

12.04选举吴朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

12.05选举汪建先生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

13.00关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议应选人数（3）累积投票提案

案人

13.01选举曲小波先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

13.02选举袁淳先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√

13.03选举郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事累积投票提案√2、上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年 4月 29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案6为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

4、提案12.00、13.00采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（5人）、独立董事

（3人）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以

将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、公司第五届董事会独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2026年5月21日

17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登

记证明材料原件，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月21日（星期四）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承

股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东会”字样。4、会议联系方式联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

5、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股

东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362708”，投票简称为“光洋投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票............合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案12，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数

=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案13，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数

=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2常州光洋轴承股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州光洋轴承股份有限公

司于2026年05月25日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2025年度财务决算报告》及《2026年度财务预算报告》√

的议案

3.00关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案√4.00关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报√告》的议案

5.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

6.00关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案√

7.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

8.00关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案√9.00关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管理人员薪√酬管理制度》的议案

10.00关于修订《常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴制度》的√

议案

11.00关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

12.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案应选人数（5）人

12.01选举李树华先生为公司第六届董事会非独立董事√

12.02选举吴旭东先生为公司第六届董事会非独立董事√

12.03选举郑伟强先生为公司第六届董事会非独立董事√

12.04选举吴朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事√

12.05选举汪建先生为公司第六届董事会非独立董事√

13.00关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案应选人数（3）人

13.01选举曲小波先生为公司第六届董事会独立董事√13.02选举袁淳先生为公司第六届董事会独立董事√

13.03选举郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：