天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2024-036

转债代码：127073转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

2023年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会有新提案提交表决，2024年3月29日，公司董事会收到控股股东徐金富先生书面提交的《关于提请增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加至公司2023年度股东大会审议；

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月16日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日上午9:15至2024年4月16日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼

二楼培训厅天赐材料（002709）

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共84人，代表股份819351944股，占公司股份总数的42.5824％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共11人，代表股份703908586股，占公司股份总数的36.5827%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共73人，代表股份115443358股，占公司股份总数的5.9997％。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票819215364股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9833％；反对票38700股；弃权票97880股；该议案通过。

2、审议通过了《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票819215364股，占出席会议股东和股东代表所持有表决天赐材料（002709）权股份总数的99.9833％；反对票38700股；弃权票97880股；该议案通过。

3、审议通过了《关于审议2023年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票819215364股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9833％；反对票38700股；弃权票97880股；该议案通过。

4、审议通过了《关于审议公司2023年度审计报告的议案》

表决结果：同意票819215364股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9833％；反对票38700股；弃权票97880股；该议案通过。

5、审议通过了《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票819215364股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9833％；反对票38700股；弃权票97880股；该议案通过。

6、审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票819238744股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9862％；反对票64800股；弃权票48400股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票115205098股；反对票64800股；

弃权票48400股。

7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票801849401股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.8639％；反对票17307063股；弃权票195480股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票97815755股；反对票17307063股；弃权票195480股。

8、审议通过了《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意票819096060股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9688％；反对票250484股；弃权票5400股；该议案通过。天赐材料（002709）

9、审议通过了《关于2024年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票768059000股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的93.7398％；反对票34988556股；弃权票16304388股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票64025354股；反对票34988556股；弃权票16304388股。

10、审议通过了《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

表决结果：同意票813903390股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9898％；反对票38000股；弃权票45000股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票115235298股；反对票38000股；

弃权票45000股。

11、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

表决结果：同意票782705864股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的95.5274％；反对票36597680股；弃权票48400股；该议案通过。

12、审议通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：同意票802214799股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.9085％；反对票17088745股；弃权票48400股；该议案通过。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师

现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：天赐材料（002709）

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年4月17日