天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2024-040

转债代码：127073转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金20000万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、宜昌天赐的基本情况

1、基本信息

公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司

成立时间：2021年7月1日

注册资本：40000万元

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)；

化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律非禁止或限制的项目)天赐材料（002709）

持股比例：公司持股100%

2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

宜昌天赐2023年12月31日（经审计）2024年3月31日（未经审计）

总资产143028.78153591.64

总负债123480.40137057.52

净资产19548.3816534.12

宜昌天赐2023年度（经审计）2024年1-3月（未经审计）

营业收入43173.568507.06

净利润-19118.75-3066.05

3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

4、本次增资完成后，宜昌天赐的股权结构具体如下：

股东出资方式认缴出资总额持股比例广州天赐高新材料股份有

货币60000万元人民币100%限公司

合计-60000万元人民币100%

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以推进公司“年产30万吨磷酸铁项目”建设进度，提高公司正极材料业务的市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

五、监事会的意见天赐材料（002709）

监事会认为，本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以进一步推进公司年产30万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌天赐增资。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年4月18日