天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2025-063

转债代码：127073转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至2025年5月8日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼

二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门天赐材料（002709）

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1236人，代表股份784943794股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8619260股）的41.1887%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表股份706943462股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数

8619260股）的37.0958%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1223人，代表股份78000332股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8619260股）的4.0929％。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票784131559股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8965％；反对票622575股；弃权票189660股；该议案通过。

2、审议通过了《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票784133259股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8967％；反对票622675股；弃权票187860股；该议案通过。

3、审议通过了《关于审议2024年度报告及摘要的议案》天赐材料（002709）

表决结果：同意票784133159股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8967％；反对票619375股；弃权票191260股；该议案通过。

4、审议通过了《关于审议公司2024年度审计报告的议案》

表决结果：同意票784124559股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8956％；反对票632275股；弃权票186960股；该议案通过。

5、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票784060879股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8875％；反对票673955股；弃权票208960股；该议案通过。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票784051299股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8863％；反对票728615股；弃权票163880股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票78053057股；反对票728615股；

弃权票163880股。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票770644390股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的98.1783％；反对票14097044股；弃权票202360股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票64646148股；反对票14097044股；弃权票202360股。

8、审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意票784088839股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8911％；反对票682275股；弃权票172680股；该议案通过。

9、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票762926548股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的97.1951％；反对票21805366股；弃权票211880股；该议案通过。天赐材料（002709）其中，中小投资者的表决情况为：同意票56928306股；反对票21805366股；弃权票211880股。

10、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票784092339股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8915％；反对票678975股；弃权票172480股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票78094097股；反对票678975股；

弃权票172480股。

11、审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》

表决结果：同意票783655793股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8359％；反对票1105661股；弃权票182340股；该议案通过。

12、审议通过了《关于制定<长效激励基金管理办法(2025年-2035年)>的议案》

表决结果：同意票784017439股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8820％；反对票771075股；弃权票155280股；该议案通过。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师

现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年5月9日