天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2025-084

转债代码：127073转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月23日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日上午9:15至2025年7月23日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼

二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门天赐材料（002709）

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1279人，代表股份759910810股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8619260股）的39.8752%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共11人，代表股份706029283股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数

8619260股）的37.0478%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1268人，代表股份53881527股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8619260股）的2.8274％。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意票759143530股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8990％；反对票624040股；弃权票143240股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54057508股；反对票624040股；

弃权票143240股。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司天赐材料（002709）上市方案的议案》

2.01上市地点

表决结果：同意票759149570股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8998％；反对票597640股；弃权票163600股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54063548股；反对票597640股；

弃权票163600股。

2.02发行股票的种类和面值

表决结果：同意票759131730股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8975％；反对票600040股；弃权票179040股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54045708股；反对票600040股；

弃权票179040股。

2.03发行及上市时间

表决结果：同意票759132330股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8976％；反对票596340股；弃权票182140股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54046308股；反对票596340股；

弃权票182140股。

2.04发行方式

表决结果：同意票759111430股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8948％；反对票600840股；弃权票198540股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54025408股；反对票600840股；

弃权票198540股。

2.05发行规模

表决结果：同意票759100530股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8934％；反对票595040股；弃权票215240股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54014508股；反对票595040股；

弃权票215240股。天赐材料（002709）

2.06定价方式

表决结果：同意票759080830股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8908％；反对票606640股；弃权票223340股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票53994808股；反对票606640股；

弃权票223340股。

2.07发行对象

表决结果：同意票759110730股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8947％；反对票593840股；弃权票206240股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54024708股；反对票593840股；

弃权票206240股。

2.08发售原则

表决结果：同意票759089230股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8919％；反对票615640股；弃权票205940股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54003208股；反对票615640股；

弃权票205940股。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意票759088530股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8918％；反对票625140股；弃权票197140股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54002508股；反对票625140股；

弃权票197140股。

4、审议通过了《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意票759111330股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8948％；反对票597880股；弃权票201600股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54025308股；反对票597880股；

弃权票201600股。

5、审议通过了《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》天赐材料（002709）

表决结果：同意票759100630股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8934％；反对票617440股；弃权票192740股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54014608股；反对票617440股；

弃权票192740股。

6、审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意票759106530股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8942％；反对票603940股；弃权票200340股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54020508股；反对票603940股；

弃权票200340股。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意票759104230股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8939％；反对票608240股；弃权票198340股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54018208股；反对票608240股；

弃权票198340股。

8、审议通过了《关于修订 H 股股票发行上市后生效的<公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意票759105630股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8940％；反对票609940股；弃权票195240股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票54019608股；反对票609940股；

弃权票195240股。

9、审议通过了《关于审议公司本次 H 股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01《广州天赐高新材料股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》

表决结果：同意票759102030股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8936％；反对票595340股；弃权票213440股；该议案通过。天赐材料（002709）

9.02《广州天赐高新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

表决结果：同意票759063330股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8885％；反对票618540股；弃权票228940股；该议案通过。

9.03《广州天赐高新材料股份有限公司投资决策管理制度（草案）》

表决结果：同意票759100430股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8934％；反对票595440股；弃权票214940股；该议案通过。

9.04《广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意票759102730股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8937％；反对票595440股；弃权票212640股；该议案通过。

9.05《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则（草案）》

表决结果：同意票759116930股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8955％；反对票587240股；弃权票206640股；该议案通过。

10、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意票759297934股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9193％；反对票438136股；弃权票174740股；该议案通过。

11、审议通过了《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意票759083730股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.8912％；反对票626740股；弃权票200340股；该议案通过。

12、审议通过了《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

该议案关联股东徐金富、徐三善、顾斌、韩恒、黄娜、史利涛回避表决。

表决结果：同意票40727261股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的74.2862％；反对票622833股；弃权票13474694股；该议案通过。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师

现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合天赐材料（002709）法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年7月24日