天赐材料:关于制定及修改公司相关内部制度的公告

天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2025-093

转债代码：127073转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于制定及修改公司相关内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

二、本次修订、制定制度情况是否提交股东序号制度名称类型大会审议

1《关联交易管理制度》修订是

2《募集资金管理制度》修订是

3《对外担保管理制度》修订是

4《投资决策管理制度》修订是

5《独立董事议事规则》修订是

6《内幕信息知情人管理制度》修订否

7《内部审计制度》修订否

8《会计师事务所选聘制度》修订否天赐材料（002709）

9《外汇套期保值业务管理制度》修订否

10《外部信息使用人管理制度》修订否

11《委托理财管理制度》修订否