天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2026-024

广州天赐高新材料股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

*分配比例：每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

*2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会表决。

二、2025年度利润分配预案基本内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为1361917896.52元，母公司报表实现的净利润为559058145.58元，扣除提取的法定盈余公积55905814.56元，加上年初未分配利润3572465647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291842276.45元，加上其他影响6449380.24元，2025年末母公司未分配利润为3790225081.84元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以资本公天赐材料（002709）积金转增股本。截至2026年2月28日，公司总股本2033891587股，扣除回购专用账户8495760股为基数，以此计算2025年度拟派发现金红利人民币

405079165.40元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润29.74%。

公司本年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金

分红金额101269791.35元（含税）；（2）拟实施的2025年度现金分红金额预估

405079165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金额预估202539582.70元（含税）】金额为708888539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。

《关于回报股东特别分红预案的公告》同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资

新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）708888539.45190572478.10571071838.29

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利

1361917896.52483929654.431890621314.16润（元）合并报表本年度末累计未分

9700202089.82

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

3790225081.84

分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金

1470532855.84

分红总额（元）天赐材料（002709）最近三个会计年度累计回购

0

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

1245489621.70润（元）最近三个会计年度累计现金

1470532855.84

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

四、现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

五、履行决策程序情况

董事会意见：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合

理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东会审议。

六、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。天赐材料（002709）备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年3月10日