天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2026-041

广州天赐高新材料股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2024年2月6日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下：

一、专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略

公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025年，公司持续聚焦锂电池材料的领先研发、一体化布局和全球化供应能力构建，报告期内，公司核心产品电解液销量增长势头强劲，全年销售超过72万吨，较去年同比增长约 44%。海外布局上，北美、欧洲 OEM工厂顺利落地并获得本土客户订单，实现了从0到1的历史性跨越，海外本土化产能建设正在稳步推进，成功与部分国际客户深化合作。

二、创新引领发展，增强核心竞争力

公司始终坚持加大对研发的投入，增强公司的研发能力，2025年公司研发费用投入84695万元，占营业收入5.09%。2025年公司重点加强海外知识产权管理，打通海外专利申请流程，通过 PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请，在全球范围内进行专利布局，提前锁定海外市场，为后续产品出海保驾护航。

截至2025年12月31日，公司专利累计申请数超1300项，其中获得授权专利数天赐材料（002709）为692项。

三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制

为积极推动方案落实，2025年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成对《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等30多项公司治理制度的修订，同时取消监事会设置，重新明确并调整审计委员会职责边界，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

公司审计监察部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作，报告期内，审计监察部开展各基地主动巡查工作、实施关键业务模块事中监督，对重要招标全流程开展实时监督，同时对重要工程的实施过程进行审计，开展内部风险识别与评估，强化公司的风控合规管理，2025年公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，同时积极参与由深圳证券交易所主办的“踔厉奋发新征程投教服务再出发”走进上

市公司活动，加深投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司已连续 5年获深交所信息披露最高评级（A 级）。

五、不忘根本，注重股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。

现金分红方面，本年度公司严格按照股东分红回报规划及利润分配政策进行

2024年度权益分派，向全体股东每10股派发1.00元（含税），合计派发现金分天赐材料（002709）

红金额1.91亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。2025年度，公司进行2025年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发0.50元（含税），合计派发现金分红金额1.01亿元。2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》及《关于回报股东特别预案的议案》：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；此外，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，公司拟实施2025年股东特别现金分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币

1元（含税）。

综上，公司2025年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金分红金额101269791.35元（含税）；（2）拟实施的2025年度现金

分红金额预估405079165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金

额预估202539582.70元（含税）】共计预估金额为708888539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。

股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司于2025年1月6日发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006），2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公

司股份数量共计6573060股，成交总金额约为12198.79万元。

公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年3月10日