天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2026-047

广州天赐高新材料股份有限公司

2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期

集中行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股

2、股票期权简称：天赐JLC4

3、股票期权代码：037483

4、本次符合可行权条件的激励对象人数：800人

5、行权股票期权数量：4670157份

6、行权价格：16.59元/份

7、行权方式：集中行权

8、本次行权股票上市流通时间为：2026年3月30日。

9、本次行权完成后，公司总股本新增4670157股，股本总额由2033891587

股增加到2038561744股。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。目前公司已办理完成2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期集中

行权事项，现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划的决策程序和批准情况（一）2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授天赐材料（002709）权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

（二）2024年12月13日至2024年12月22日，公司将2024年股票期权激

励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

（三）2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司对相关主体买卖公司股票情况进行了核查，披露了《关于2024年股票期权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024年12月30日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

本次激励计划拟授予的权益总数由1519.85万份调整为1509.35万份。其中，首次授予的激励对象人数由901人调整为893人，首次授予的权益总数由1364.85万份调整为1354.35万份，预留部分的权益总数不变。公司于2025年1月17日完成首次授予股票期权的登记工作（五）2025年12月9日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，因公司实施了2024年度权益分派，本激励计划股票期权的行权价格由16.74元/份调整为16.64元/份；公司董事会同

意以2025年12月9日为授予日，向符合条件的313名激励对象预留授予股票期天赐材料（002709）权155万份。

授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合

计1.01万份。因此，本次实际授予预留股票期权的激励对象为311人，实际预留授予登记的股票期权为153.99万份。公司于2026年1月19日完成预留授予股票期权的登记工作。

（六）2026年3月6日，公司六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并发表了核查意见。

二、关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期条件成就的说明

1、股票期权等待期届满的说明

根据《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本激励计划股票期权的等待期分别为自相应授予的股票期权授予之日起12个月、24个月、36个月。首次授予部分股票期权第一个行权期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起

至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总量的40%。

本激励计划股票期权首次授予部分的授予日为2024年12月30日，第一个等待期已于2025年12月29日届满。

2、股票期权首次授予部分第一个行权期条件成就的说明

序号行权条件是否满足行权条件的说明

本公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

公司未发生相关任一

1（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定情形，满足行权条件。

意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开

承诺进行利润分配的情形；天赐材料（002709）

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机激励对象未发生相关

2构行政处罚或者采取市场禁入措施；

任一情形，满足行权条件。

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

公司层面第一个行权期业绩考核要求及行权比例：公司业绩成就情况：

考核年度公司累计营公司经审计的2025年度营

考核年度公司营业收入（A）

业收入（B）考核

行权期业收入为166.50亿元，目标年度目标值触发值

目标值（Am） 触发值（An） 值达成。公司层面行权比例

（Bm） （Bn）为100%。

2025年营业2025年营业

第一个2025收入不低于收入不低于--行权期

165.00亿元132.00亿元

3公司层面行权比例

考核指标业绩完成度

（X）

A≥Am X1=100%考核年度公司营业收

入（A） An≤A＜Am X1=80%

A＜An X1=0%

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据

部门层面业绩考核要求：

*考核年度内根据公司层面制定的业绩考核指标，各事业部制定部门业绩考核方案，根据达成情况确定部门当年总体股票期权行权数额。

即：部门当年实际可行权的总数量=部门当年计划可行权的股票期

权总数量×公司层面的行权比例×部门标准系数。根据公司部门业绩考公司各事业部的部门层面绩效考核结果对应的部门标准系数根据核情况，部门标准系数为

4下表确定：0.5-1.0，部分满足行权条

部门考核结果 A B C D 件，不能行权的股票期权由部门标准系数1.00.750.50公司注销。

*公司及各子公司各职能部门不单独设置部门层面业绩考核要求，即，考核年度内公司层面业绩考核指标达成的情况下，部门当年实际可行权的总数量为部门当年计划可行权的股票期权总数

量×公司层面的行权比例。天赐材料（002709）个人层面绩效考核要求：首次授予激励对象共

绩效考核周期结束后，根据部门实际绩效达成情况和激励对象893人，其中，根据部门层实际工作业绩，对激励对象进行评分。同时，结合部门当年业绩考面业绩考核及个人层面绩核结果确定的股票期权行权比例与激励对象个人年度业绩评分，确效考核结果，公司首次授予定个人综合考核结果以及对应的个人标准系数。股票期权第一个行权期达其中，个人年度业绩综合考核结果对应的个人标准系数如下：到行权条件的激励对象共

5 个人综合考核结果 A B C D 计800人，共计4670157份

个人标准系数1.00.750.50期权可行权。

激励对象个人当年实际最终可行权数量=激励对象当年计划可因个人原因离职、放弃

行权的股票期权数量×公司层面行权比例×部门标准系数×个人及最终个人业绩考核不达标准系数。标，本次行权激励对象共93人，不能行权及放弃行权的股票期权由公司注销。

综上，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，共有4670157份期权可行权。

三、关于本次行权与已披露的激励计划存在差异的说明

1、行权价格调整情况的说明2025年12月9日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施了2024年度权益分派，

本激励计划股票期权的行权价格由16.74元/份调整为16.64元/份。

2026年3月6日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施了2025年度前三季度权益分派，本激励计划股票期权的行权价格由16.64元/份调整为16.59元/份。

2、关于行权人数和数量的说明

根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划》）

和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称：《考核管理办法》），鉴于本激励计划首次授予的93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最

终个人绩效考核不达标，涉及1211800份股票期权拟由公司进行注销；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足1.0，根据系数比例，涉及235643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及1447443份股票期权拟由公司注销。除上述事项外，本次行权的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。天赐材料（002709）四、本次行权的具体情况

1、股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股

2、股票期权简称：天赐JLC4

3、股票期权代码：037483

4、本次符合可行权条件的激励对象人数：800人

5、行权股票期权数量：4670157份

6、行权价格：16.59元/份

7、行权方式：集中行权

8、可行权日：

可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公

告日期的，自原预约公告日前15日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间

9、首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票数量：

本次行权前持有的股票本次行权数量本期可行权占获授股姓名职务

期权数量（份）票期权总量的比例

（份）中层管理人员和核心技术

80012264500467015738.08%（业务）人员（人）

五、本次行权股票的上市流通安排及股本变动情况

1、本次行权股票的上市流通日：2026年3月30日。

2、本次行权股票的上市流通数量：4670157股。

3、本次行权后公司股本结构变动情况如下：

本次变动前变动情况本次变动后类别本次变动其他变动数量（股）比例数量（股）比例

（股）（股）

一、限售条件流52955072526.04%0052955072525.98%

通股/非流通股天赐材料（002709）

高管锁定股52955072526.04%0052955072525.98%

二、无限售条件150434086273.96%46701570150901101974.02%流通股

三、总股本2033891587100.00%467015702038561744100.00%

注：本次行权后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次行权后公司股本总额由2033891587股增加至2038561744股，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

六、本次行权验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款进行了审验并出具了

《验资报告》（致同验字（2026）第110C000073号）。验资报告显示，截至2026年3月23日止，公司已收到黄龙等800名激励对象缴纳的股权期权行权款人民币

77477904.63元，增加公司普通股4670157股，行权后本公司股本为人民币

2038561744.00元。

公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际行权所募集资

金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

八、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值

确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本、费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。天赐材料（002709）本次行权的股票期权数量为4670157股，占行权前公司总股本的比例为

0.2296%。行权后公司总股本变更为2038561744股，按新股本计算的2025年全

面摊薄每股收益为0.67元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

备查文件

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年3月27日