天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2026-003

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届董事会第四十次会议以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月31日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

2025年第二季度至第三季度，因“天赐转债”转股，转股数量为12722股，公司注册资本由1914344077元变更为1914356799元。

2025年11月11日，“天赐转债”触发有条件赎回条款，公司当日召开第

六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2025年12月2日）收市后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“天赐转债”。“天赐转债”自天赐材料（002709）

2025年11月27日停止交易，自2025年12月3日停止转股，并于2025年12月11日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年10月1日至2025年12月3日，“天赐转债”累计转股119534788股，公司注册资本由1914356799元变更为

2033891587元。

根据上述公司注册资本变更的情况对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案》同意公司对年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项

目的建设内容及投资额进行变更，建设规模由原30万吨电解液及10万吨电池拆解回收调整为25万吨电解液，变更后总投资不超过6亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。天赐材料（002709）备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日