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北京国枫律师事务所

关于广州天赐高新材料股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

国枫律股字[2026]A0096号

致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年度股东会（以下称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

11．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四十二次会议决定召开并由董事会召

2集。贵公司董事会于2026年3月10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会通知的公告》，该公告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年3月31日在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8

号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事长徐金富先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为2026年3月31日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

3经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东会有表决权股份总数为2025395827股。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东

授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截

至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计1369人，代表股份955988572股，占贵公司有表决权股份总数的47.2001%。

除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

4（一）表决通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》

同意955589802股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9583%；

反对269090股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0281%；

弃权129680股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0136%。

（二）表决通过了《关于审议2025年度报告及摘要的议案》

同意955585602股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9578%；

反对271490股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0284%；

弃权131480股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0138%。

（三）表决通过了《关于审议公司2025年度审计报告的议案》

同意955594302股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9588%；

反对268890股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0281%；

弃权125380股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0131%。

（四）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意955771732股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9773%；

反对127140股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0133%；

弃权89700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0094%。

5（五）表决通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》

同意955779932股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9782%；

反对110240股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0115%；

弃权98400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0103%。

（六）表决通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意954178266股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.8106%；

反对1663200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1740%；

弃权147106股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0154%。

（七）表决通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

同意955768732股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9770%；

反对117840股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0123%；

弃权102000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0107%。

（八）表决通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》

同意925072767股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

96.7661%；

反对30806005股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

63.2224%；

弃权109800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0115%。

（九）表决通过了《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》

同意955735832股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9736%；

反对135340股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0142%；

弃权117400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0123%。

（十）表决通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

同意252548711股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8664%；

反对213140股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0843%；

弃权124800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0494%。

关联股东徐金富、顾斌、赵经纬、韩恒、黄娜、史利涛回避表决。

（十一）表决通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

同意955767632股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9769%；

7反对113240股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0118%；

弃权107700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0113%。

（十二）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

同意955687032股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

99.9685%；

反对177940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0186%；

弃权123600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0129%。

（十三）表决通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

13.01选举徐金富先生为第七届董事会非独立董事

同意925263462票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

96.7860%，徐金富先生当选为第七届董事会非独立董事。

13.02选举徐三善先生为第七届董事会非独立董事

同意933175095票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.6136%，徐三善先生当选为第七届董事会非独立董事。

13.03选举顾斌先生为第七届董事会非独立董事

同意911997822票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

95.3984%，顾斌先生当选为第七届董事会非独立董事。

13.04选举韩恒先生为第七届董事会非独立董事

同意928744521票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.1502%，韩恒先生当选为第七届董事会非独立董事。

8（十四）表决通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

14.01选举沈洪涛女士为第七届董事会独立董事

同意935710201票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.8788%，沈洪涛女士当选为第七届董事会独立董事。

14.02选举阮文红女士为第七届董事会独立董事

同意935694813票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.8772%，阮文红女士当选为第七届董事会独立董事。

14.03选举赵建青先生为第七届董事会独立董事

同意931659496票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.4551%，赵建青先生当选为第七届董事会独立董事。

14.04选举沙渝晨先生为第七届董事会独立董事

同意935935199票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

97.9023%，沙渝晨先生当选为第七届董事会独立董事。

本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

经查验，上述第八项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第十项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效

表决权的过半数通过；第十三项、第十四项议案为累积投票议案，徐金富、徐三善、顾斌、韩恒当选为发行人第七届董事会非独立董事，沈洪涛、阮文红、赵建青、沙渝晨当

9选为发行人第七届董事会独立董事；其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所

持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

10（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签署页）负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师桑健贺双科

2026年3月31日

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