证券代码：002711 证券简称：*ST 欧浦 公告编号：2021-025
欧浦智网股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5月 21日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5月 21日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5月 21日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长彭国宇先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 561 人，代表股份 560333208 股，占公司股份总数的 53.0583%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 5人，代表股份 503633373 股，占公司股份总数的 47.6894%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 556 人，代表股份 56699835 股，占公司股份总数
的 5.3689%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 505556673 90.2243% 54776535 9.7757% 0 0.00%
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 505556673 90.2243% 54775935 9.7756% 600 0.0001%
3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 505583673 90.2291% 54748935 9.7708% 600 0.0001%
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 505556673 90.2243% 54775935 9.7756% 600 0.0001%
5、审议通过《2020 年度利润分配方案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 505885473 90.2830% 53615835 9.5686% 831900 0.1485%
中小股东 4643280 7.8578% 53615835 90.7343% 831900 1.4078%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2020年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21日
