证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2025-038

思美传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于2025年7月9日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月24日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2025年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2025年7月

24日（星期四）下午15:00在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共204人，代表股份

180210453股，占公司股份总数的33.1101%。其中：出席现场会议的股东及股

东代表3人，代表股份175582033股，占公司股份总数的32.2597%；参加网络投票的股东201人，代表股份4628420股，占公司股份总数的0.8504%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共201人，所持股份4628420股，占公司股份总数的0.8504%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任啸女士因工作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由公司过半数的董事推举董事、总经理高笑河先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

1.审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意177339403股，占出席会议有表决权股份的98.4068%；反对2739800股，占出席会议有表决权股份的1.5203%；弃权131250股，占出席会议有表决权股份的0.0728%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意1757370股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的

37.9691%；反对2739800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的

59.1951%；弃权131250股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的

2.8357%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.思美传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2025年第二次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年7月25日