证券代码:002713证券简称:东易日盛公告编号:2024-010
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第六届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第八次(临时)会议通知于2024年2月1日以邮件形式向各位董事发出,会议于
2024年2月6日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果:
董事陈辉先生作为关联董事回避表决,其他董事表决结果为:
6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的审核意见。
二、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会同意于2024年2月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024年 2月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次(临时)会议决议。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月七日