牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度

牧原食品股份有限公司

独立董事年报工作制度

第一章总则

第一条为了进一步完善牧原食品股份有限公司（下称“公司”）治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）的相关规定以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事应认真学习中国证监会、深交所及其他监管部

门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。

第三条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法

律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

第二章年报工作职责

第四条在公司年报编制和披露过程中，公司管理层应当向独立

董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察。

第五条在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公

司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度

断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。

第六条在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董

事会会议召开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。

第七条对于审议公司年报的董事会会议，独立董事需要关注董

事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回

避事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。

第八条独立董事应当对公司年报签署书面确认意见。独立董事

对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第九条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立

董事过半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。

第十条独立董事应督促公司真实、完整、准确的在年报中披露所有应披露的事项。

第十一条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务

所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。

第十二条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度

事提供必要的条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。

第十三条在公司年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在公司年报披露前，独立董事不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄漏公司年报的内容，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第三章附则

第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规范

性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关法

律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行，并应及时对本制度进行修订。

第十五条本制度为公司内部制度，任何人不得根据本制度向公

司或任何公司董事、高级管理人员或其他员工主张任何权利或取得任何利益或补偿。

第十六条本制度由公司董事会负责解释。

第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

牧原食品股份有限公司

2025年12月