牧原食品股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相

关法律法规的规定，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

24日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司在现行有效的《公司章程》上进行修订，具体内容如下：

条款修订前修订后

公司投资总额5462760072公司投资总额：5462768135

第六条元，注册资本：5462760072元。元，注册资本：5462768135元。

董事长为公司的法定代表人。公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总裁担任，由董事会过半数选举产生。

担任法定代表人的董事或者总

第八条裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

本章程所称高级管理人员是指本章程所称高级管理人员是指

总裁、常务副总裁、副总裁、董事会总裁、常务副总裁、副总裁、董事会

秘书、财务负责人、首席人力资源官秘书、财务负责人、首席财务官

（CHO）、首席法务官（CLO）、首 （CFO）、首席人力资源官（CHO）、席战略官（CSO）、发展建设总经理、 首席法务官（CLO）、首席战略官

第十二条 养猪生产首席运营官、牧原肉食总 （CSO）、发展建设总经理、养猪生

经理、首席智能官（CAIO）。 产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席智能官

（CAIO）。

备注：本章程中所述总裁即总经理，副总裁即副总经理。

公司股本结构为：普通股公司股本结构为：普通股

第二十条

5462760072股。5462768135股。条款修订前修订后

董事长行使下列职权：董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的（二）督促、检查董事会决议的执行；执行；

（三）签署董事会文件和其他（三）签署董事会文件；

应当由法定代表人签署的其他文（四）在发生特大自然灾害等件；不可抗力的紧急情况下，对公司事

第一百一十

（四）行使法定代表人的职权；务行使符合法律规定和公司利益的二条

（五）在发生特大自然灾害等特别处置权，并在事后向公司董事

不可抗力的紧急情况下，对公司事会和股东大会报告；

务行使符合法律规定和公司利益的（五）在董事会闭会期间行使

特别处置权，并在事后向公司董事本章程第一百零七条第（二）、（十会和股东大会报告；三）、（十五）项职权。

（六）在董事会闭会期间行使

本章程第一百零七条第（二）、（十三）、（十五）项职权。

除上述条款外，《牧原食品股份有限公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

牧原食品股份有限公司董事会

2025年4月24日