登云股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002715证券简称：登云股份公告编号：2025-057

怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会

议通知已于2025年8月29日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理

人员发出，本次会议于2025年9月1日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、杨海飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事杨海坤先生回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（二）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》1为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：

序号制度名称类型是否提交股东大会

1《股东会议事规则》修订是